证券代码：603728            证券简称：鸣志电器          公告编号：2018-062

                        上海鸣志电器股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开了
公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲
置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司及全资子公司在确保
不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用不
超过 50,000 万元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够
提供保本承诺的理财产品或结构性存款，上述额度自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，可循环滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见 2018 年 7 月 21
日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2018-054）。
    根据以上决议，公司和公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（以
下简称“鸣志自控”）于近日与中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
分别签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况公告如下：


一、 购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
    2018 年 8 月 31 日，公司继续使用暂时闲置募集的资金 500 万元，向中国银
行股份有限公司购买了“挂钩型结构性存款”，具体内容如下：
    理财产品名称：“挂钩型结构性存款”
    投资起始日：2018 年 9 月 3 日
    投资到期日：2018 年 11 月 5 日
    预期年化收益率：3.00% ~ 3.50%
    购买理财产品金额：500 万元
     上述结构性存款产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，资金来
源为公司暂时闲置募集资金。公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
     2018 年 8 月 31 日，公司全资子公司鸣志自控继续使用暂时闲置募集的资金
500 万元，向宁波银行股份有限公司购买了人民币理财产品“智能定期理财 16
号（可质押）”，理财产品具体内容如下：
     理财产品名称：“智能定期理财 16 号（可质押）”
     投资起始日：2018 年 9 月 3 日
     投资到期日：2018 年 11 月 5 日
     预期年化收益率：3.45%
     购买理财产品金额：500 万元
     上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，资金来源
为公司暂时闲置募集资金。公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。

（二）已购买未到期理财产品情况
     截止公告披露日期，公司及公司全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品
或结构性存款尚未到期的金额为 21,000 万元（包含本次购买的结构性存款和理
财产品），具体情况如下：

                                                                    单位：人民币 万元
                                                           产品     预期年化    是否关
 受托人    产品名称     金额      起始日       到期日
                                                           类型      收益率     联交易
宁波银行   智能定期理
                                                           保本浮
股份有限     财16号     4,000    2018.07.26   2018.10.25             4.10%       否
                                                           动收益
  公司     （可质押）
           利多多对公
上海浦东
           结构性存款
发展银行                                                   保证
           (新客专属)    6,000   2018.07.27   2018.10.25             4.55%       否
股份有限                                                   收益
           固定持有期
  公司
            JG402期
交通银行   交通银行蕴
                                                           本金完
股份有限   通财富结构   10,000   2018.07.30   2018.10.29             4.40%       否
                                                           全保障
  公司     性存款91天
中国银行
           挂钩型结构                                      保证
股份有限                  500    2018.09.03   2018.11.05            3% ~ 3.5%    否
             性存款                                        收益
  公司
宁波银行   智能定期理
                                                           保本浮
股份有限     财16号       500    2018.09.03   2018.11.05            3.45%         否
                                                           动收益
  公司     （可质押）

  合计         -        21,000       -            -          -        -           -


（三）风险控制措施
     公司及公司全资子公司本次购买的是保证收益型的结构性存款和保本浮动
收益型理财产品，在相关产品存续期间，公司将与中国银行股份有限公司、宁波
银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监
督，严格控制资金的安全性。

（四）对公司的影响
     使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款是在不影响募集资金投资项
目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影
响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资
金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。



     特此公告。

                                               上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                            2018 年 09 月 04 日