证券代码：603728           证券简称：鸣志电器         公告编号：2018-078

                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2018 年 12 月 5 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由公司监事邵颂一先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上
海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举邵颂一先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。
邵颂一先生简历附后。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                         2018 年 12 月 6 日
附件：

                    上海鸣志电器股份有限公司

                       第三届监事会主席简历


    邵颂一，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士
研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。
现任上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。

    邵颂一先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。邵颂一先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公
司监事的情形。