证券代码：603728                证券简称：鸣志电器        公告编号：2018-077



                          上海鸣志电器股份有限公司
                  关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审

议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的

议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，聘任王艳女士为公司证券事务

代表，任期与第三届董事会任期相同。


    温治中先生与王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣

志电器第三届董事会第一次会议决议公告》。


    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

                 董事会秘书                    证券事务代表
  姓名           温治中                        王艳
                 上海市闵行区                  上海市闵行区
  办公地址
                 闵北工业区闵嘉路 168 号       闵北工业区闵嘉路 168 号

  联系电话       021-52634688                  021-52634688

  电子邮件       dm@moons.com.cn               yan.wang@moons.com.cn



    特此公告。




                                             上海鸣志电器股份有限公司董事会
2018 年 12 月 6 日