证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2019-004


                        上海鸣志电器股份有限公司
           关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2018 年 1 月 31 日召开
了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子
公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万
元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-005）。

    公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金，最高额度不超过
人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2018 年 8 月 29 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。

    根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，2019 年 1 月 15 日，公司及公司
全资子公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至募
集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限
公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，
届时公司将及时履行信息披露义务。


    特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
              2019 年 1 月 16 日