证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2019-023



                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2019 年 04 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电话及电
子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2019 年第一
季度报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 04 月 27 日