证券代码：603728            证券简称：鸣志电器         公告编号：2019-024


                        上海鸣志电器股份有限公司
                     第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2019 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电话及
电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2019 年第一
季度报告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。


    特此公告。


                                          上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 27 日