证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2019-037



                         上海鸣志电器股份有限公司
                     第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2019 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 21 日以电话
及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器
股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合
理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和
经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产
品或结构性存款的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司在保障公司正常经营运作和募投项目资金需
求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金适度购买低风险的、能够提供保本承诺
的理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股
东获取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性
存款产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进
行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金投资项目的
正常开展及资金流动性和安全性。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                        上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                      2019 年 6 月 28 日