鸣志电器：关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告2020-04-09
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2020-015
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目—— “控制电机新增产能项目”、 “技术
中心建设项目”均新增加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为实施主体，
并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地
为实施地点，同时适当延长上述募投项目达到预定可使用状态的日期。
公司将使用募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专
项用于相应募投项目的建设。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于 2020 年 4 月 7
日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意
公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及适当延期，并通过以募集资
金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）提供无息借款
的方式实施募投项目，同时，授权公司管理层办理借款及签订募集资金监管协议等
相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币
105,610,000.00 元后的募集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017
年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670 号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户
集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后
拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金
序号 项目名称 实施主体 实施地点
投资总额 投资总额
控制电机新增产能 上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工
1 44,290 44,290
项目 有限公司 业区鸣嘉路 168 号
LED 控制与驱动产 上海鸣志自动控制 上海市闵行区闵北工
2 11,826 11,826
品扩产项目 设备有限公司 业区鸣嘉路 168 号
上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工
3 技术中心建设项目 9,503 9,503
有限公司 业区鸣嘉路 168 号
北美技术中心建设 Applied Motion 美国加州沃森维尔
4 7,373 7,373
项目 Products, Inc. AMP 公司
美国 0.9混合式步 Lin Engineering 美国加州摩根山市
5 6,287 6,287
进电机扩产项目 Inc. Lin Engineering 公司
合计 79,279 79,279
二、 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的情况
本次新增实施主体、实施地点、实施方式及适当延期涉及的募投项目为“控制电
机新增产能项目”和“技术中心建设项目”，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
项目名称 时间状态 实施主体 实施地点
投资总额
上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工业区
新增前 17,537 [1]
有限公司 鸣嘉路 168 号
控制电机新 上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工业区
增产能项目 有限公司 鸣嘉路 168 号
新增后 17,537
鸣志电器（太仓）有 鸣志（太仓）智能制造产业
限公司 基地 [2]
上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工业区
新增前 9,503
有限公司 鸣嘉路 168 号
技术中心建 上海鸣志电器股份 上海市闵行区闵北工业区
设项目 有限公司 鸣嘉路 168 号
新增后 9,503
鸣志电器（太仓）有 鸣志（太仓）智能制造产业
限公司 基地
注 1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“控制电机新增产能项目”的投
入总额为 44,290 万元。其中规划 32,042 万元用于混合式步进电机新增产能项目，
12,248 万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018 年 2 月 11 日，经公司第二届董
事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司部分变更“控制电机
新增产能项目”中混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元，用于“收购
常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目”。2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一
次股东大会审议批准了以上议案。募投项目“控制电机新增产能项目”投资总额变更
为 17,537 万元。
注 2：2018 年 6 月公司以自有资金竞得位于太仓港区龙江路东、银港路北，宗地编
号为 320585005206GB00100 的工业用地一幅，土地面积 73,254 平方米。经公司第二
届董事会第十四次会议审议批准，公司决定投资约 5.5 亿元在前述地块建设鸣志（太
仓）智能制造产业基地项目。公司预计项目建设将于 2020 年 7 月实现结构封顶并同
时启动配套装修，目前项目建设工作正在按计划稳步推进中。
公司拟将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体
在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有
限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产
业基地为实施地点。
公司将使用募集资金向全资子公司鸣志太仓提供无息借款，专项用于相应募投
项目的建设。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上
海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，授权公司管
理层办理与保荐机构及银行签订募集资金监管协议等相关事宜，以保证募集资金的
规范管理和高效利用。
同时，结合目前公司“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实际建设
情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达
到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
调整前项目达到 调整后项目达到
项目名称
预期可使用状态日期 预期可使用状态日期
控制电机新增产能项目 2019 年 5 月 2022 年 12 月
技术中心建设项目 2019 年 12 月 2022 年 3 月
三、 新增实施主体的基本情况
公司名称：鸣志电器（太仓）有限公司
法定代表人：常建鸣
成立时间：2017 年 09 月 07 日
注册资本：18,000 万元，公司持有其 100%股权。
住所： 江苏省太仓市太仓港经济技术开发区鸣志（太仓）智能制造产业基地（宗
地编号：320585005206GB00100）
统一社会信用代码：91320585MA1QFQPW6Q
经营范围：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、
机电设备、LED 驱动器以及智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、
线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零
件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品及技术除外），并提供售后服务。
鸣志电器（太仓）有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的总资产为 117,060,750.06
元、净资产为 112,966,680.68 元，2019 年度营业收入为 24,589,054.79 元，2019 年度
净利润为-89,939.27 元。以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的具体原因
根据公司近期收到的上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书及上海市人民
政府年初批复同意的闵行区总体规划（2017-2035），公司募投项目“控制电机新增产
能项目”和“技术中心建设项目”的原实施地址——上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路
168 号相关地块的规划主导功能已经发生变更，已将不再保留工业用地属性。根据公
司的规划，公司投资新建的鸣志智能制造产业基地（以下简称“鸣志太仓基地”）建
成后，鸣志太仓基地将承接 “控制电机新增产能项目”产品的生产和经营以及“技术中
心建设项目”的继续实施。鉴于相关募投项目实施地点未来将被实施动迁，为保障相
关募投项目在动迁期间的平稳过渡和持续推进，公司决定追加全资子公司鸣志太仓
作为实施主体，并相应增加鸣志电器（太仓）有限公司住所鸣志（太仓）智能制造
产业基地为实施地点。
为满足相关募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金
的规范管理和高效利用，公司拟通过无息借款方式向募集资金项目新增实施主体提
供“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的募集资金，专项用于推进相关募
投项目的建设和实施。
同时，根据目前公司“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实
际建设情况和投资进度，结合鸣志太仓智能制造产业基地的建设进度预期，公司拟
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态
的时间进行调整。分别调整“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的
达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月和 2022 年 3 月。
五、 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的审议情况
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式
及适当延期的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
六、 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期对公司的影
响
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点，并通过向全资子公司提供借款实
施募投项目，没有改变公司募集资金投资项目的投资方向和项目建设内容；适当延
期是基于募投项目原实施地址后续动迁工作以及鸣志（太仓）智能制造产业基地建
设的实际需要而做出的合理调整，不会对相关项目的实施造成重大不利影响，符合
公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将
严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
七、 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的风险
本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期，没有改变
公司募集资金投资项目的使用方向，不会对项目的实施造成重大不利影响。公司将
严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监
督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
八、 专项意见说明
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项
目”增加实施主体、实施地点及适当延期，并通过向全资子公司提供借款实施募投项
目的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；实施主体的增加有助于保障
相关募投项目在动迁期间的平稳过渡，持续推进及投产后的更好运营，有利于提高
项目建设效率和后期运营效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当
延期。
(二) 监事会意见
公司监事会认为：公司对于募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设
项目”增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次部分募投项目增加实施主体、实
施地点、实施方式及适当延期，是基于公司实际运营情况做出的合理调整，不会影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利
益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们对本次部分募投项目增加实施主体、
实施地点、实施方式及适当延期无异议。
(三) 保荐机构意见
安信证券及保荐代表人已认真审阅了相关议案和资料，经核查：公司本次部分
募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案已经公司第三届董
事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立的同意意见，公司第三届
监事会第八次会议亦审议通过了该项议案，同意了该次变更事宜的实施。截至本核
查意见出具之日，公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适
当延期的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
保荐机构经核查后认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实
施方式及适当延期，没有改变公司募集资金投资项目的实质内容，可以保证募投项
目的继续顺利实施，有利于公司整体战略规划及合理布局，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施
方式及适当延期之事项无异议。
九、 备查文件
1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 公司第三届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2020 年 04 月 09 日
