证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2020-042


                         上海鸣志电器股份有限公司
                     第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 21 日以电话及电
子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份
有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、 审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：经审核，公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个
方面真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


二、 审议通过《公司 2020 年上半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


三、 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产
    品或结构性存款的议案》
    监事会认为：公司及全资子公司在保障公司正常经营运作和募投项目资金需
求的前提下，使用部分暂时闲置募集资金适度购买低风险的、能够提供保本承诺
的理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股
东获取更多的投资回报。
    本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品或结构性存款产品，是在确保
募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司
募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金投资项目的正常开展及资金流动
性和安全性。
    因此，监事会一致同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用
和公司正常生产经营的情况下，使用人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺、单项产品期限不超过
12 个月的理财产品或结构性存款产品。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


四、 审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
    监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部件发布的新准则要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                        上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 28 日