证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2021-002

                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 01 月 05 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子
邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公
司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资
     金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：经审核，公司本次终止实施“北美技术中心建设项目”并将项
目结余募集资金永久补充流动资金的决策符合公司的实际经营情况需求，有利于
提高公司募集资金的使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，
有助于长期提升公司的经济效益水平，符合公司及全体股东的利益。
    本次终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流
动资金的事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 年修订)》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有
关法律、法规和制度的规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                           上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                         2021 年 01 月 07 日