证券代码：603728           证券简称：鸣志电器           公告编号：2021-001

                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2021 年 01 月 05 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 31 日以电子
邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董
事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资
    金永久补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施“北美技
术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 01 月 22 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。



    特此公告。


                                        上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                     2021 年 01 月 07 日