证券代码：603728          证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-004

                       上海鸣志电器股份有限公司
             关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）第三届董
事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》。现将相关事宜公告如下：

    根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申
请不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金
额为准。综合授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、
出具保函、进出口贸易融资、并购贷款等融资业务等。资金用途限于公司及子公
司日常业务运作和经董事会批准项目，非经公司董事会批准，不得用于上述情形
以外的其他用途。授信期限为自本次董事会审议通过之日起两年内，在授信期限
内，该额度可循环使用。为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定
的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署与授信有关的合同、协
议等各项法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。根据《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司及子公司向银行申请综合授
信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                   2021 年 01 月 07 日