证券代码：603728             证券简称：鸣志电器         公告编号：2021-008

                          上海鸣志电器股份有限公司
          关于注销“北美技术中心建设项目”募集资金专户的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2017】471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司
（以下简称“鸣志电器”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000
万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额
为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募
集资金净额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具
众会字（2017）第 4670 号《验资报告》。

二、 募集资金的管理情况
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海鸣志电器股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与全资子公司连同保荐机
构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国建设银行股份有限
公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）
有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市华漕支行签订了《募集资
金三方监管协议》。监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
    募集资金专用账户开立情况如下：

   账户名称            开户银行              银行账号            专户用途

上海鸣志电器股   中国建设银行股份有限                          控制电机新增产
                                        31050178360000002058
份有限公司       公司上海市闵行支行                            能项目
上海鸣志电器股   中国建设银行股份有限                          北美技术中心建
                                        31050178360000002059
份有限公司       公司上海市闵行支行                            设项目
                                                               美国 0.9 度混合
上海鸣志电器股   中国建设银行股份有限
                                        31050178360000002057   式步进电机扩产
份有限公司       公司上海市闵行支行
                                                               项目
LIN                                                            美国 0.9 度混合
             中国建设银行股份有限
ENGINEERING,                      FTN31050178360000003742      式步进电机扩产
INC.         公司上海市闵行支行
                                                               项目
上海鸣志电器股   中国银行股份有限公司                          技术中心建设项
                                           442973386136
份有限公司       上海市闵行支行                                目
上海鸣志电器股   花旗银行（中国）有限                          LED 控制与驱
                                             1784400227
份有限公司       公司上海分行                                  动产品扩产项目
上海鸣志自动控   花旗银行（中国）有限                          LED 控制与驱
                                             1777319201
制设备有限公司   公司上海分行                                  动产品扩产项目
鸣志电器（太     中国建设银行股份有限                          无刷电机新增产
                                        31050178450000000931
仓）有限公司     公司上海市华漕支行                            能项目


三、 本次注销的募集资金专户情况
    本次注销的募集资金专户为鸣志电器在中国建设银行股份有限公司上海市
闵行支行开设的募集资金专项账户，账号为 31050178360000002059。该专户仅用
于公司“北美技术中心建设项目”募集资金的存储和使用，未作其他用途。
    鉴于公司“北美技术中心建设项目”已终止实施，公司第三届董事会第十四
次会议、公司 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施“北美
技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项
目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为
准）永久补充流动资金。公司保荐机构安信证券对该事项无异议；公司独立董事、
公司监事会分别就该事项发表了同意的意见（具体内容详见公司 2021 年 1 月 7
日于指定信息披露媒体披露的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项
目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-003）。
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市
公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司于 2021 年 2 月 4 日完成了对“北美技术中心建设项目”募集资金专用结算账
户的注销工作。



    特此公告。

                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                      2021 年 02 月 05 日