证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2021-012

                         上海鸣志电器股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2021 年 03 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 03 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    监事会认为：经审核，公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，
履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公
司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次增加部分闲置募集资金
临时补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合
公司及全体股东的利益。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

    特此公告。
                                         上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                        2021 年 03 月 24 日