证券代码：603728            证券简称：鸣志电器        公告编号：2021-031


                         上海鸣志电器股份有限公司
                       第三届监事会第十五次会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 04 月 26 日以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 04 月 21 日
以电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会
议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：


一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及其正文的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2021 年第一
季度报告》和《鸣志电器 2021 年第一季度报告正文》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

二、审议《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期
    权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益情形。因此，同意公司实行本次股权激励计划，并同
意提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年限制性股票与
股票期权激励计划（草案）》及《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
摘要的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期
    权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为确保公司股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021 年限制性股票与
股票期权激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年限制性股票与股
    票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

    经审议，监事会认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象
名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构
认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公
司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。




    特此公告。



                                        上海鸣志电器股份有限公司监事会

                                                     2021 年 04 月 27 日