上海鸣志电器股份有限公司
              独立董事关于第三届董事会第十九次会议
                       相关审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，在核查相关资料后，我们对公司第三届董事会第十九次会议相关审
议事项发表独立意见如下：

1. 《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放和实
   际使用情况专项报告>的议案》

    经核查，我们认为公司 2021 年上半年的募集资金存放与使用情况符合法律、
法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形。同时，公司认真履行了信
息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。因此，
我们同意《上海鸣志电器股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放和实际使用
情况专项报告》的内容。

2. 《关于公司增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

    经核查，我们认为公司 2021 年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关
联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公
允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，
尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易相关议
案时，关联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司
章程》等规定，表决结果合法、有效。


    （以下无正文）