证券代码：603728             证券简称：鸣志电器       公告编号：2021-055

                        上海鸣志电器股份有限公司
                 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次增加公司 2021 年度日常关联交易额度事项已经公司第三届董事会第十
   九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，根据公司章程及相关法律
   法规，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
   公司与相关关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发
   生，交易定价公允，未损害上市公司或中小股东的利益。增加后的日常关联
   交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，
   公司独立性不会受到影响。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2021 年 8 月 27 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。关联
董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋平对本议案回避行使表决权。根据《公司章程》
的有关规定，议案所涉及的 2021 年新增关联交易金额合计为 2,000.00 万元，占
公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下（不含 5%），该事项无需提交股东大
会审议。
    公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。独
立董事认为公司 2021 年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基
于公司正常生产经营需要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符
合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中
小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易相关议案时，关
联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规
定，表决结果合法、有效。
(二) 本次增加 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

    因公司 2021 年业务量较预期增加，同时受大宗原材料价格上涨影响，公司
拟增加 2021 年度日常关联交易预计金额 2,000 万元。其中增加向关联方采购商
品 1,900 万元，增加向关联方销售商品 100 万元。具体情况如下：

                                                单位：万元 币种：人民币
                      关联交易    原 2021 年 调整后 2021      预计增加
        关联方                             [注]
                        内容      预计金额        年预计金额    金额
上海鸣志电工股份有限 采购               3,700           5,100     1,400
公司及其控股子公司   销售商品             300             400       100
常州精锐电机电器有限
                     采购              1,500        2,000          500
公司
合计                 --                5,500        7,500        2,000

注：2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常
关联交易额度的议案》，对公司 2021 年可能发生的关联交易情况进行了预计。


二、 关联关系和主要关联方介绍

(一) 关联关系

    本次增加日常关联交易，是由公司及公司全资子公司，控股子公司与关联
方法人发生的采购和销售商品的交易。

    《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公
司的关联法人：

1. 直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；

2. 由上述第 1 项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人
   或其他组织；

3. 由《股票上市规则》第 10 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制
   的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子
   公司以外的法人或其他组织；

4. 持有上市公司 5%以上股份的法人或其他组织；

5. 中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的
   其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其
   他组织。

    上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为公司关联
法人。

(二) 主要关联方基本情况

1. 上海鸣志电工股份有限公司

         上海鸣志电工股份有限公司是公司实际控制人控制的公司，上海鸣志电
   工股份有限公司拥有下属子公司：上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣
   志精密制造(太仓)有限公司，太仓鸣志电子科技有限公司，Montecavi S.R.L.
   及其控股子公司。

   成立日期：2000 年 11 月 3 日

   注册资本：4,000 万元

   主要股东：上海鸣志投资管理有限公司持有 43.40%股权

   法定代表人：常建鸣

   住所：上海市闵行区鸣嘉路 168 号 1 号楼 101、201 室

   经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，
   销售自产产品，上述产品同类商品及零配件、机械设备及零配件、精密仪
   器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供
   相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品
   的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批
   准后方可开展经营活动】

   主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，销售自产产品，上述产品
   的进出口。

         上海鸣志电工股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据：
   总资产人民币 24,542 万元、净资产人民币 8,269 万元、营业收入人民币 26,233
   万元、净利润人民币 837 万元。

2. 常州精锐电机电器有限公司

         公司董事刘晋平的兄弟刘晋良为常州精锐电机电器有限公司的实际控
   制人，因此公司与常州精锐电机电器有限公司构成关联关系。

   成立日期：2001 年 10 月 23 日

   注册资本：50 万元

   主要股东：刘晋良持有 90%股权

   法定代表人：刘晋良

   住所：武进区潞城街道富民路 236 号

   经营范围：电机、电器零配件、机械设备及零配件制造、加工；钣金、风
   电焊加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
   动】

   主营业务：电机、电器零配件、机械设备及零配件制造、加工。

       常州精锐电机电器有限公司截至 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据：
   总资产人民币 1112 万元、净资产人民币 954 万元、营业收入人民币 1,165
   万元、净利润人民币 37 万元。

(三) 关联方履约能力分析
    公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏帐的情况，根
据历史交易数据及合理推断，未来也无形成坏帐的可能性。


三、 关联交易主要内容及定价政策
    本议案所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束、转轴及其他产
品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务相关产品。
    关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规
的规定及参照行业惯例制定和执行。
    关联交易价格的定价原则：按照市场公允价格定价。


四、 交易目的和交易对上市公司的影响
    向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，充分利用了关联公司
生产制造的专业优势，有利于公司控制生产成本，控制产品质量和零件交货周期。
    向关联方销售商品，充分利用了关联公司在行业内的市场影响力和技术优势，
有利于提高公司相关产品的市场占有率。
    公司与上述关联方的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，交易定
价公允，未损害上市公司或中小股东的利益。增加后的日常关联交易金额占公司
财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受到
影响。


报备文件
1. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的事前认可意见；
3. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。



    特此公告。


                                       上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                      2021 年 8 月 28 日