证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2021-056

                        上海鸣志电器股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电
话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2021 年第三季度报告>的
    议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2021 年第三季度报告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展外汇衍生品交
易业务的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日