证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-004

                       上海鸣志电器股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2022 年 01 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。经半数以上监事推选，会议由邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次审议增加部分闲置募集资金临时补充流动资
金的事项，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本
次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用支出，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。

                                         上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                       2022 年 01 月 26 日