证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-022

                              上海鸣志电器股份有限公司
                           关于修订<董事会议事规则>的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
      四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根
      据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、
      法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事会议事规
      则》部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

        原《董事会议事规则》条款                  修订后《董事会议事规则》条款
第十条 会议通知的内容                       第十条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：          书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；                    （一）会议的时间、地点；
（二）会议的召开方式；                      （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（会议提案）；            （三）拟审议的事项（会议提案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议 （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议
人及其书面提议；                         人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料；            （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代 （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代
为出席会议的要求；                       为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。                    （七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临
时会议的说明。                             时会议的说明。
                                            董事会办公室应当及时答复董事提出的有关
                                            董事会会议材料的问询，在会议召开前根据董
                                            事的要求补充相关会议材料。
第二十七条 会议记录                         第二十七条 会议记录
董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员
对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以 对董事会会议做好记录，会议记录应当真实、
下内容：                                 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项
                                         提出的意见。会议记录应当包括以下内容：
第二十九条 董事签字                        第二十九条 董事签字
与会董事应当代表其本人和委托其代为出席   与会董事应当代表其本人和委托其代为出席
会议的董事对会议记录和决议记录进行签字   会议的董事对会议记录和决议记录进行签字
确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意 确认，董事会秘书和记录人员应当在会议记录
见的，可以在签字时作出书面说明。         和决议记录上签名。董事对会议记录或者决议
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其 记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说
不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记 明。
录和决议记录的内容。                     董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其
                                         不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记
                                         录和决议记录的内容。

          《董事会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整
      等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

          本次股东大会议事规则修改事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

          修订后的《董事会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）。


               特此说明。


                                              上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                            2022 年 04 月 22 日