证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-024

                              上海鸣志电器股份有限公司
                     关于修订<董事会专门委员会议事规则>的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
      四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的
      议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有
      关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《董事
      会专门委员会议事规则》部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

  原《董事会专门委员会议事规则》条款         修订后《董事会专门委员会议事规则》条款
第十三条    审计委员会下设审计委员会办公    第十三条    审计委员会下设审计委员会办公
室，负责筹备审计委员会会议，准备和提交有    室，负责筹备审计委员会会议，准备和提交有
关会议资料；在审计委员会闭会期间，根据审    关会议资料；在审计委员会闭会期间，根据审
计委员会授权，履行审计委员会的部分职权。    计委员会授权，履行审计委员会的部分职权。
审计委员会办公室设主任一名，由审计委员会 审计委员会办公室设主任一名，由审计委员会
全体委员过半数选举产生。审计委员会办公室 全体委员过半数选举产生。审计委员会办公室
其他人员组成由办公室主任决定。           其他人员组成由办公室主任决定。
                                            公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度
                                            的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整
                                            性等情况进行检查监督。审计委员会负责监督
                                            及评估内部审计工作。内部审计部门对审计委
                                            员会负责，向审计委员会报告工作。
第十四条 审计委员会负责对公司的财务收支 第十四条 审计委员会负责对公司的财务收支
和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列 和经济活动进行监督及评估内部审计工作，主
职权：                                   要行使下列职权：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；          （一）指导和监督内部审计制度的建立和实
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；      施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（四）审核公司的财务信息及其披露；       （三）督促公司内部审计计划的实施；
（五）协助制定和审查公司内控制度；          （四）指导内部审计部门的有效运作。公司内
                                            部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部
（六）配合公司监事会进行监事审计活动；
                                            审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计
（七）公司董事会授予的其他事宜。          问题的整改计划和整改情况应当同时报送审
                                          计委员会；
                                          （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量
                                          以及发现的重大问题等；
                                          （六）协调内部审计部门与会计师事务所、国
                                          家审计机构等外部审计单位之间的关系。
新增                                      审计委员会应当督导内部审计部门至少每半
                                          年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并
                                          提交审计委员会。检查发现公司存在违法违
                                          规、运作不规范等情形的，应当及时向上海证
                                          券交易所报告：
                                          （一）公司募集资金使用、提供担保、关联交
                                          易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提
                                          供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等
                                          重大事件的实施情况；
                                          （二）公司大额资金往来以及与董事、监事、
                                          高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关
                                          联人资金往来情况。
                                          审计委员会应当根据内部审计部门提交的内
                                          部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效
                                          性出具书面评估意见，并向董事会报告。董事
                                          会或者审计委员会认为公司内部控制存在重
                                          大缺陷或者重大风险的，或者保荐人、会计师
                                          事务所指出公司内部控制有效性存在重大缺
                                          陷的，董事会应当及时向上海证券交易所报告
                                          并予以披露。

           《董事会专门委员会议事规则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、
       标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

           修订后的《董事会专门委员会议事规则》同日全文刊载于上海证券交易所网
       站（www.sse.com.cn）。


                特此说明。


                                              上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                              2022 年 04 月 22 日