证券代码：603728              证券简称：鸣志电器             公告编号：2022-019

                           上海鸣志电器股份有限公司
                          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，负责公司财务报告及内部控制的审计工作，
聘期为一年。现将有关情况公告如下：


一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
(一) 机构信息
   1. 基本信息
    众华会计师事务所（特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事
务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所
（特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计
师事务所（特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经
验。

   2. 人员信息
    众华会计师事务所（特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2021 年末合伙人人
数为 42 人，注册会计师共 338 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过 140 人。

   3. 业务规模
       众华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的业务收入总额为人民币
4.68 亿元，审计业务收入为人民币 3.87 亿元，证券业务收入为人民币 1.67 亿元。
       众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2021 年）上市公司审计客户数量 74
家，审计收费总额为人民币 0.92 亿元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务
的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,以及建筑业等。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户
共 46 家。

  4. 投资者保护能力
       按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累
计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规
定。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
       1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
       2021 年 12 月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以
下称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券
虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博
科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。
       2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
       2021 年 10 月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司
（以下称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件
作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众
华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

  5. 独立性和诚信记录
       众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 7 次、未受到刑事
处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次
（涉及 3 人）和监督管理措施 7 次（涉及 10 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律
监管措施和纪律处分。

(二) 项目信息
  1. 基本信息
    众华所拟承做公司 2022 年度财务报表审计及内部控制的审计的项目合伙人、签字
注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
（1）拟签字注册会计师（项目合伙人）：朱依君
       执业资质：中国注册会计师、注册税务师（非执业）、高级会计师、澳大利亚注册
会计师、中国注册会计师协会资深会员
       从业经历：1998 年开始在本所执业，2000 年获得中国注册会计师资质，1998 年
开始从事上市公司审计，近三年签署和复核的上市公司 10 家。
       目前负责及签字的项目主要包括徐家汇、会畅通讯、神力股份、瑞晟智能等。先
后担任凯众股份、安源煤业、老凤祥、日播时尚等上市公司审计的质量控制复核人。
       兼职情况：无
       是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务
（2）拟签字签字注册会计师：虞雪杨
       执业资质：中国注册会计师
       从业经历：2012 年开始在本所执业，2014 年获得中国注册会计师资质，目前为审
计高级经理。负责多家上市公司审计及外资企业等的审计工作。负责及签字的项目主
要包括东泽环境、雷博司、琪瑜光电等。
       兼职情况：无。
       是否从事过证券服务业务：是
（3）质量控制复核人：刘磊
       执业资质：中国注册会计师
       从业经历：自 2003 年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作至今，
2006 年取得中国注册会计师资格，近三年签署上市公司报告 5 家，担任 3 家上市公司
质量控制复核人。
       是否从事过证券服务业务：长期从事证券业务
  2. 诚信记录情况：
       签字注册会计师朱依君、虞雪杨，质量控制复核人刘磊符合独立性要求，近三年
未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
  3. 独立性情况：
     众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求
的情形。

(三) 审计收费
  1. 审计费用定价原则
     审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员
的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的
责任等因素综合确定。
  2. 相关审计收费如下：
     2021 年度公司财务报告审计费用为人民币 105 万元，内部控制有效性审计费用为
人民币 18 万元。
     2022 年度公司财务报告审计及其他相关审计费用，公司董事会已提请股东大会授
权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定。


二、 拟续聘会计事务所履行的程序
(一) 公司审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘众
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。对公司年度经
营情况和年度内部控制评价报告进行审计评价过程中，公司董事会审计委员会与众华
所在事前进行沟通，制定具体的审计计划，在事中了解审计项目进展情况、关心初步审
计意见等。公司董事会审计委员会对众华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为众华所具备从事证券、期货业务相关审计
的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。
在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正
的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，审计结论符合公司的实际情况。为保持
公司审计工作的连续性，建议继续聘任众华所为公司 2022 年度的审计机构，负责公司
的财务报告及内部控制审计工作，并支付相应的报酬，聘期一年。同意将该议案提交公
司第四届董事会第四次会议审议。
(二) 独立董事事前认可情况和独立意见
    独立董事事前认可情况：公司《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们的事前认可。
    独立董事意见：我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货
业务相关审计的执业资质，具备足够的独立性和专业胜任能力，具有多年为上市公司
提供审计服务的经验，其在公司 2021 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客
观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，能
够满足公司 2022 年度审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计
工作，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
(三) 董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》，同意公司继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度的审计机构，负责公司财务报告及内部控制的审计工作，聘期为一年。同意
提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
(四) 生效日期
    本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。



    特此公告


                                               上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                              2022 年 4 月 22 日