证券代码：603728            证券简称：鸣志电器         公告编号：2022-026

                               上海鸣志电器股份有限公司
                             关于修订<总裁工作细则>的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
      四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。根据
      《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、法
      规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《总裁工作细则》
      部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

         原《总裁工作细则》条款                    修订后《总裁工作细则》条款
第三条 总裁行使下列职权：                   第三条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
事会报告工作；                           施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
投资方案；                               案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；        （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；              （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；                  （五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、
财务总监；                               财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员；           任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决 （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决
定公司职工的聘用和解聘；                 定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定公司无需提交董事会决定的风险投 （九）决定公司无需提交董事会决定的风险投
资、项目投资、资产处置、重大借款事项；   资、项目投资、资产处置、重大借款事项：
（十）提议召开董事会；                     1、总裁运用公司资产所作出的对外投资、股权
（十一）在董事会的权限范围内，决定以下事 转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：
项：                                       单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的
                                           净资产的 15%、连续十二个月内累计账面净值
1、总裁运用公司资产所作出的对外投资、股权
                                           不超过公司最近一期经审计的总资产的 10%；
转让、资产出售和购买、资产置换等的权限为：
单笔账面净值不超过公司最近一期经审计的 2、总裁根据公司经营情况可以自主决定向银
净资产的 5%、连续十二个月内累计账面净值不 行等金融机构借款，权限为：单笔借款金额不
超过公司最近一期经审计的总资产的 15%；    超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连
2、总裁根据公司经营情况可以自主决定向银 续十二个月内累计借款金额不超过公司最近
行等金融机构借款，权限为：单笔借款金额不 一期经审计的总资产的 10%，且当年发生的借
超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连 款总额不超过股东大会批准的年度财务预算
续十二个月内累计借款金额不超过公司最近 相关贷款额度。
一期经审计的总资产的 10%，且当年发生的借 3、公司拟与关联自然人达成的交易（公司提供
款总额不超过股东大会批准的年度财务预算 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务或债
相关贷款额度。                            务的除外，下同）金额低于人民币 30 万元，拟
3、总裁根据公司经营情况可以自主决定签署    与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万
日常经营所涉及的重大采购和销售合同，权限   元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值
为：单笔合同金额不超过公司最近一期经审计   0.5%的关联交易。关联交易涉及提供财务资
的净资产的 10%、连续十二个月内与同一交易   助、提供担保和委托理财等事项时，应当以发
对象累计合同金额不超过公司最近一期经审     生额作为计算标准，并按交易类别在连续十二
计的总资产的 15%。                         个月内累计计算。
上述 1 至 3 项已经按照《公司章程》规定提交 上述 1 至 3 项已经按照《公司章程》规定提交
董事会或股东大会履行审批手续的，不再纳入 董事会或股东大会履行审批手续的，不再纳入
相关的累计计算范围。                       相关的累计计算范围。
（十二）公司章程或股东大会、董事会授予的 4、公司向全资子公司或者在合并报表范围内
其他职权。                               且其少数股东中不包含上市公司控股股东、实
                                         际控制人及其关联人的控股子公司提供财务
                                         资助。
                                           （十）提议召开董事会；
                                           （十一）公司章程或股东大会、董事会授予的
                                           其他职权。

          《总裁工作细则》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，
      因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。

          修订后的《总裁工作细则》同日全文刊载于上海证券交易所网站
      （www.sse.com.cn）。


               特此说明。


                                               上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                             2022 年 04 月 22 日