证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2022-029
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”、“LED 控
制与驱动产品扩产项目”、“技术中心建设项目”、“无刷电机新增产能项目”、
“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”延期，现将相关情况公
告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，上海鸣志电器股份有限公司（以
下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币
898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净
额为人民币 792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字
(2017)第 4670 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司及全资子公司开立的募集资金专项
账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管
协议。
二、 募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金，扣除发行费用后计划分别投资于“控制电
机新增产能项目”、“LED 控制与驱动产品扩产项目”、“技术中心建设项目”、“北
美技术中心建设项目”、“美国 0.9 度混合式步进电机扩产项目”，上述项目投资
总额为 79,279.00 万元。
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：
募集资金账
计划投入 调整后投 已累计投 投入进度 银行手续费 存款利息及 临时补充 购买理
序 户余额
募集资金投资项目 金额 资总额 入金额 （%） 及汇兑损益 理财收入 流动资金 财产品
号 ②-③-④+
① ② ③ ③/② ④ ⑤ ⑥ ⑦
⑤-⑥-⑦
1 控制电机新增产能项目 44,290.00 17,537.00 12,571.38 71.68% 2.06 2,164.13 7,000.00 0.00 127.69
2 LED 控制与驱动产品扩产项目 11,826.00 6,245.00 4,783.81 76.60% 0.33 122.63 1,000.00 0.00 583.49
3 技术中心建设项目 9,503.00 9,503.00 3,209.87 33.78% 0.86 641.15 6,500.00 0.00 433.42
4 北美技术中心建设项目 7,373.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
美国 0.9 度混合式步进电机扩
5 6,287.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产项目
收购常州市运控电子有限公司
6 26,753.00 26,753.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99.5345%股权项目
7 无刷电机新增产能项目 5,581.00 2,368.36 42.44% 0.34 654.39 3,700.00 0.00 166.69
越南年产 400 万台混合式步进
8 6,287.00 0.00 0.00% 146.57 768.73 1800.00 0.00 5,109.16
电机生产基地建设项目
9 永久补充流动资金 7,373.00 7,373.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 79,279.00 79,279.00 57,059.42 71.97% 150.16 4,351.03 20,000.00 0.00 6,420.45
注:（1）根据公司《招股说明书》披露，控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额为44,290万元。2018年2月28日，公司2018年第一次临时
股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》，将控制电机新增产能项目募集资金计划投入金额44,290
万元中的26,753万元变更为收购运控电子99.5345%股权。
（2）公司于2020年4月7日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式
并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5,581万元， 调减后
“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6,245万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED控制与驱动产品扩产项
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目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产
业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地
点，同时适当延长“LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同
意公司将原LED控制与驱动产品扩产项目变更调减的5,581万元募集资金及该项目
募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6,156万元，不足
部分由公司自筹资金补足。同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限公司提
供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020年4月24日公司2020年第一次临时
股东大会审议批准了上述议案。
（3）公司于2021年01月05日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并
将尚未投入的募集资金7,373万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入永久补
充流动资金。2021年1月22日公司2021年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。
（4）公司于2021年4月21日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同
意公司变更“美国0.9混合式步进电机扩产项目” 的募集资金6,287万元及该项目募
集资金的理财收益及利息收入用于“越南年产400万台混合式步进电机生产基地建设
项目”，该项目总投资约为2,200万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司
使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司MOONS’
INDUSTRIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED投资，并专项用于相应募投项目的
建设。2021年5月14日公司2020年年度股东大会审议批准了上述议案。
（5）部分数简单相加与合计数存在尾数差异系小数点四舍五入造成。
三、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因
(一) 本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
结合公司目前“控制电机新增产能项目”、“LED 控制与驱动产品扩产项目”、
“技术中心建设项目”、“无刷电机新增产能项目”、“越南年产 400 万台混合式步
进电机生产基地建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资实施主
体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间
进行调整，具体如下：
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承诺投资项目 预定可使用状态日期
变更前 2022 年 12 月
控制电机新增产能项目
变更后 2023 年 12 月
变更前 2022 年 03 月
LED 控制与驱动产品扩产项目
变更后 2023 年 03 月
变更前 2022 年 03 月
技术中心建设项目
变更后 2023 年 12 月
变更前 2021 年 06 月
无刷电机新增产能项目
变更后 2023 年 03 月
越南年产 400 万台混合式步进电机 变更前 2022 年 06 月
生产基地建设项目 变更后 2023 年 12 月
(二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因
“控制电机新增产能项目”、“LED 控制与驱动产品扩产项目”和“技术中心
建设项目”原计划于 2022 年 12 月、2022 年 3 月和 2022 年 3 月前达到预定可使
用状态，2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过并经公司 2020
年第一次临时股东大会审议通过，公司新增加全资子公司鸣志电器（太仓）有限
公司为“控制电机新增产能项目”、“LED 控制与驱动产品扩产项目”、“技术中心
建设项目”的实施主体，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太
仓）智能制造产业基地为实施地点，由于新冠疫情推迟了实施地点的建设进度且
部分进口精密设备受全球新冠疫情影响采购周期延长，项目整体进度晚于预期。
“无刷电机新增产能项目”原计划于 2021 年 6 月达到预定可使用状态，由
于项目实施地点鸣志（太仓）智能制造产业基地的实际建设进度受新冠疫情影响
比预期建设进度有所延缓且部分进口精密设备受全球新冠疫情影响采购周期延
长，项目整体进度晚于预期。
“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”原计划于 2022 年
6 月前达到预定可使用状态，2021 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十六次会议
审议通过并经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司将“美国 0.9混合式步
进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收
入投入到该项目中，由于受到全球新冠疫情影响，该项目实际进度比预期进度有
所延缓。
四、 本次募集资金投资项目延期对公司的影响
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公司本次调整部分募集资金投资项目建设进度是根据项目实际实施情况做
出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实
施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目建设进度是
为了充分发挥募集资金使用效率，更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资
源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能
力以及现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对部分募集资金投资
项目建设进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发
展规划与股东的长远利益。
五、 本次募投项目延期事项的审批程序和审核说明
公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司全体董事一致同意根据募集资金投
资项目实际情况对募投项目进度作出调整，独立董事对此发表了独立的同意意见。
同日，公司第四届监事会第四次会议亦通过了该项议案，同意了该次延期事项的
实施。
六、 专项意见说明
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实
际情况，采取谨慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次
募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变
相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资
金专项存储及使用管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集
资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项
目建设延期。
(二) 监事会意见
公司监事认为：公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。我们认为公司本次对募
集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金
投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及
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必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的
利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
(三) 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合
相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募
投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害
公司及股东利益的情形。
因此，安信证券对鸣志电器本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、 备查文件
1．《第四届董事会第四次会议决议》；
2．《第四届监事会第四次会议决议》；
3．《独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4．《安信证券股份有限公司关于上海鸣志电器股份有限公司部分募集资金投资
项目延期的专项核查意见》；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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