证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-032

                       上海鸣志电器股份有限公司
                    第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2022 年 04 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2022 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2022 年第一
季度报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    特此公告。

                                         上海鸣志电器股份有限公司监事会
                                                       2022 年 04 月 29 日