证券代码：603728               证券简称：鸣志电器         公告编号：2022-050

                            上海鸣志电器股份有限公司
                   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年8月12日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次
    2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 8 月 12 日     14 点 30 分
    召开地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 8 月 12 日
                          至 2022 年 8 月 12 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
    股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
    联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
    票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
    关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及


二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                           投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1 关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案                           √
  2 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案                                   √
  3 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案                                 √
  4 关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案                                   √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已于 2022 年 07 月 22 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
   相关决议公告已于 2022 年 07 月 23 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、
   《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 1、2
        相关议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
        相关议案须对中小投资者表决单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
        应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
    登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
    登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
    平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
    网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
    股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
    其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
    的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
    投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
    司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
    出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别      股票代码        股票简称               股权登记日
          Ａ股          603728        鸣志电器                2022/8/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员


五、 会议登记方法

(一) 会议登记时间
    2022 年 08 月 09 日上午 9:00 -11:30，下午 13:30 -16:30

(二) 登记地点
    公司董事会秘书办公室

(三) 登记方式

 1、 法人股东登记
    法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
    印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
    法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复
    印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身
    份证。

 2、 自然人股东登记
    自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
    自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本
    人身份证和《股东大会授权委托书》。

 3、 股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真
    须在 2022 年 08 月 09 日 17:00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书
    办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
    参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件
    经确认参会资格后出席股东大会。

 4、 注意事项
    出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
    公司本次股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注
    并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，具体
    规定和要求详见“六、其他事项”的规定。


六、 其他事项

    公司本次股东大会现场会议召开地点位于上海市，现场参会股东务必提前关注并
遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供
相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解

(一) 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，
    现场参会股东需事前填报《预先登记表格》（详见附件 2）。请拟出席现场会议的
    股东于 2022 年 8 月 09 日（星期二）17:00 前将《预先登记表格》发送至公司电
    子邮箱 dm@moons.com.cn，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。
    为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报或近 14 日内有中高风险地
    区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可
    通过网络投票的方式参加本次股东大会；

(二) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下
    防控措施，包括但不限于：
 1、已经完成预先登记；
 2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
 3、体温测量正常；
 4、出示行程码和健康码“双绿码”；
 5、具备进入会场前 24 小时内有效的核酸检测阴性证明。
        任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作
    人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1
    米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保
    持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关
    法律法规要求及政府有关规定，采取必要的临时现场防护措施。鉴于当前疫情防
    控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的
    防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，
    尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，
    以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开
    始时间后即停止办理现场入场手续。

(三) 为配合政府对当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求和安排，公司鼓励股东或
    股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代
    表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示随申码，做
    好信息登记等相关防疫工作安排；进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保
    持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

(四) 联系地址：
    上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号董事会秘书办公室。
    邮编：201107
    电话：021-52634688               传真：021-62968703
    联系人：温治中


特此公告。


                                             上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                            2022 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
《上海鸣志电器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
       附件 1：授权委托书
                                           授权委托书

       上海鸣志电器股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 12 日召开
       的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                                                  同意   反对 弃权
  1     关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案
  2     关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
  3     关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
  4     关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案


       委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


       委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                                 委托日期：         年     月      日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
       在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：预先登记表格

                       上海鸣志电器股份有限公司
                       2022 年第一次临时股东大会
                               预先登记表格

股东名称（姓名）

营业执照号码（或身份证号码）

证券账号

截至股权登记日持股数量

参会人员目前所在地（省、市、区）

联系电话

电子邮箱近 14 日内中高风险地区旅居史（有/无）

疫苗接种（有/无）

行程码和健康码“双绿码”（有/无）

24 小时内有效的核酸检测阴性证明（有/无）

前来参会乘坐的交通工具


其他不适宜现场参会情况