证券代码：603728           证券简称：鸣志电器          公告编号：2022-041

                        上海鸣志电器股份有限公司
                     第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于
2022 年 07 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 17 日以电话及电
子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的
    议案》
    经审核，公司调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2021 年限制性
股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中相关调整事项的规定。
本次调整在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整
的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会认为：上述调整后的相关价格均符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限
制性股票与股票期权激励计划》的规定，本次调整合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》
    公司本次根据《激励计划》回购注销已离职及个人业绩考核不达标激励对象
部分限制性股票，注销个人业绩考核不达标激励对象部分股票期权，符合《管理
办法》等有关法律、法规和《激励计划》的规定，限制性股票和股票期权回购及
/或注销的原因、数量及价格依据充分，结果合法有效；上述事项不会导致本公司
股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响本公司《激励计划》的继续实施，
不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本公司对所涉及的限制性股票激励对
象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 304,400 股进行回购注销,
对所涉及的股票期权激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计
9,600 份进行注销处理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过。
    本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一
    个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就。同
意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

四、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个
    行权期行权条件成就的议案》
    根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2021 年限制性股票
与股票期权激励计划股票期权的第一个行权期的行权条件已经成就。因此同意公
司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就
的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
特此公告。


             上海鸣志电器股份有限公司监事会
                           2022 年 7 月 23 日