证券代码：603728                 证券简称：鸣志电器                公告编号：2022-040

                             上海鸣志电器股份有限公司
                         第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2022 年 07 月 22 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 07 月
17 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
     经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议
     案》

     公司于 2022 年 6 月 28 日以公司总股本 420,165,000 股为基数，每股派发现
金 红 利 0.1000 元 ( 含 税 ) ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2022-039）。根据《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）、
公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相
关规定需对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格进行的调整，
即限制性股票回购价格由 8.72 元/股调整为 8.62 元/股，股票期权的行权价格由
17.48 元/股调整为 17.38 元/股。
     根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会
审议。
     具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划相关价格的公告》。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     表决结果：通过。
     独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

    因《激励计划》部分持有限制性股票的激励对象业绩考核未达标或离职，同
意公司以 8.62 元/股回购注销所涉及的限制性股票 304,400 股。同时鉴于部分持
有股票期权的激励对象业绩考核未达标，同意公司注销股票期权 9,600 份。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年限制
性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公
告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
    本议案需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个
    解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关
规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性
股票与股票期权激励计划限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成
就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    关联董事程建国已回避表决。
    表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

四、审议通过《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行
    权期行权条件成就的议案》

    根据《管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划》等相关
规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划》
股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办
理股票期权行权所需的相关事宜。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

五、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司向银
行申请综合授信额度的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为控股子公司申请
综合授信提供担保的公告》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。
    独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
    本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 08 月 12 日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。



    特此公告。


                                         上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 07 月 23 日