证券代码：603728           证券简称：鸣志电器        公告编号：2022-061


                        上海鸣志电器股份有限公司
                       第四届监事会第七次会议决议


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2022 年 08 月 29 日以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 08 月 23 日以
电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2022 年半年度报告>及
    其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个方面
真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2022 年半年度报告》、《上海鸣志电器股份有限公司 2022 年半年度报告摘
要》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。

二、审议《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放
    和实际使用情况专项报告>的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2022 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。


特此公告。

                                    上海鸣志电器股份有限公司监事会

                                                 2022 年 08 月 30 日