证券代码：603728            证券简称：鸣志电器        公告编号：2022-067


                        上海鸣志电器股份有限公司
                    第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子
邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董
事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
    经全体与会董事审议，会议通过如下决议：


一、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2022 年第三季度报告>的议案》
    公司董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限
公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


二、 审议通过《关于拟签署国有土地上非居住房屋协议补偿合同的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟签署国有土地上
非居住房屋协议补偿合同的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


三、 审议通过《关于拟签署鸣志总部及研发中心建设项目投资协议书的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。



特此公告。



                                    上海鸣志电器股份有限公司董事会

                                                 2022 年 10 月 28 日