证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-020
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：“控制电机新增产能项目”和“LED 控制与
驱动产品扩产项目”。
项目结项后节余募集资金用途：拟将“控制电机新增产能项目”和“LED
控制与驱动产品扩产项目”节余募集资金人民币 4,694.32 万元（不含账户
利息和待支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金。
本次延期的募集资金投资项目：“无刷电机新增产能项目”预定可使用状态
的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）于 2023 年
4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海鸣
志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，
1
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 105,610,000.00 元 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670
号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账
户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用
后拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金
序号 项目名称 实施主体
投资总额 投资总额
上海鸣志电器股份
1 控制电机新增产能项目 44,290 44,290
有限公司
LED 控制与驱动产品扩产 上海鸣志自动控制
2 11,826 11,826
项目 设备有限公司
上海鸣志电器股份
3 技术中心建设项目 9,503 9,503
有限公司
Applied Motion
4 北美技术中心建设项目 7,373 7,373
Products, Inc.
美国 0.9混合式步进电机
5 6,287 6,287 Lin Engineering Inc.
扩产项目
合计 79,279 79,279
(二) 募投项目的变更情况
2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的
议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新
增产能子项目剩余资金 26,753 万元用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345%
股权项目”。2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股东大会审议批准了以上议
案。具体内容详见 2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关
于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-
009）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式
及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中
2
心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资
子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发
区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全
资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施募投项目。具体内
容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集
资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编
号：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式
并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——
“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制
与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245 万元；同意追加公司全资子公司鸣
志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相
应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器
（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延
长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将
原 LED 控制与驱动产品扩产项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集
资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用
于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，
不足部分由公司自筹资金补足；同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限
公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020 年 4 月 24 日，公司
2020 年第一次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公
司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主
体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：
2020-017）。
2021 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，
并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入
（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2021 年 1
3
月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见
2021 年 1 月 7 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止实施“北
美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-003）。
2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司变
更“美国 0.9混合式步进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资
金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于
“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为
2,200 万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司使用募集资金向本次
募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司 MOONS’ INDUSTRIES
(VIETNAM) COMPANY LIMITED 投资，并专项用于相应募投项目的建设。2021
年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议批准了上述议案。具体情况详见
2021 年 4 月 23 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集
资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。
募集资金项目变更前后具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金
序号 项目名称 实施主体 状态
投资总额 投资总额
上海鸣志电器股份有
本次
1 控制电机新增产能项目 17,537.00 17,537.00 限公司、鸣志电器
结项
（太仓）有限公司
收购常州市运控电子有限 上海鸣志电器股份有
2 29,860.35 26,753.00 已完成
公司 99.5345%股权项目 限公司
上海鸣志自动控制设
LED 控制与驱动产品扩 本次
3 6,245.00 6,245.00 备有限公司、鸣志电
产项目 结项
器（太仓）有限公司
鸣志电器（太仓）有
4 无刷电机新增产能项目 6,156.00 5,581.00 进行中
限公司
上海鸣志电器股份有
5 技术中心建设项目 9,503.00 9,503.00 限公司、鸣志电器 进行中
（太仓）有限公司
4
越南年产 400 万台混合式 MOONS’ INDUSTRIES
6 步进电机生产基地建设项 14,428.48 6,287.00 (VIETNAM) COMPANY 进行中
目 LIMITED
上海鸣志电器股份有
7 永久补充流动资金 7,373.00 7373.00 已完成
限公司
合计 91,102.83 79,279.00 - -
(三) 募集资金投入和节余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金已累计投入总额 62,396.25 万元，募
集资金余额（不含账户利息）为 16,882.75 万元。
具体使用情况如下：
单位：人民币万元
累计投入
项目投资 募集资金 累计投入 金额与承
序号 项目名称 实施主体
总额 投资总额 金额 诺投入金
额的差额
上海鸣志电器股份有
控制电机新增
1 17,537.00 17,537.00 13,653.30 -3,883.70 限公司、鸣志电器（太
产能项目
仓）有限公司
收购常州市运
控电子有限公 上海鸣志电器股份有
2 29,860.35 26,753.00 26,753.00 0.00
司 99.5345%股 限公司
权项目
LED 控制与驱 上海鸣志自动控制设
3 动产品扩产项 6,245.00 6,245.00 5,434.38 -810.62 备有限公司、鸣志电
目 器（太仓）有限公司
无刷电机新增 鸣志电器（太仓）有限
4 6,156.00 5,581.00 3,160.34 -2420.66
产能项目 公司
上海鸣志电器股份有
技术中心建设
5 9,503.00 9,503.00 3,526.29 -5,976.71 限公司、鸣志电器（太
项目
仓）有限公司
越南年产 400
万台混合式步 MOONS’ INDUSTRIES
6 14,428.48 6,287.00 2,495.94 -3,791.06 (VIETNAM) COMPANY
进电机生产基 LIMITED
地建设项目
上海鸣志电器股份有
7 补充流动资金 7,373.00 7,373.00 7,373.00 0.00
限公司
合计 91,102.83 79,279.00 62,396.25 -16,882.75 -
5
(四) 募集资金存放与管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》及《上海鸣志电器股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度管理募
集资金。历次三方监管协议的签订情况如下：
2017 年 5 月 26 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公
司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》。具体内容详见 2017 年 5 月 27 日公司刊登于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2017-005）。
2017 年 7 月 31 日，公司与全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司、安
信证券及花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。其中，上海鸣志自动控制设备有限公司为募集资金投资项目“LED 控
制与驱动产品扩产项目”的实施主体。具体内容详见 2017 年 8 月 1 日，公司刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专
户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2017-017）。
2018 年 12 月 27 日，公司与全资子公司 Lin Engineering Inc.、安信证券及中
国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。其中，Lin Engineering Inc.为募集资金投资项目中“美国 0.9混合式步进电
机扩产项目”的实施主体。具体内容详见 2018 年 12 月 28 日，公司刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：2018-083）。
2020 年 4 月 24 日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、安信证
券及中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“无刷电机
新增产能项目”的实施主体。具体内容详见 2020 年 5 月 21 日，公司刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。
2021 年 7 月 12 日，公司与全资子公司 MOONS’ INDUSTRIES (VIETNAM)
CO., LTD.、安信证券及 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HO CHI
MINH CITY BRANCH 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，MOONS’
6
INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.为募集资金投资项目“越南年产 400 万台混
合式步进电机生产基地建设项目”的实施主体。具体情况详见 2021 年 7 月 13
日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。
2023 年 1 月 16 日，公司与全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司、安信证
券及中国建设银行股份有限公司上海市第三支行签订了《募集资金三方监管协
议》。其中，鸣志电器（太仓）有限公司为募集资金投资项目“控制电机新增产
能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体。具体情况详见 2023 年 1 月 17
日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告《关于签订
募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金存放及在账情况如
下：
单位：人民币元
截至 2023 年 3 月 31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额
余额
中国 建设 银行股份有
31050178360000002058 3,056,346.23
限公司上海市闵行支行
442,900,000.00
中国 建设 银行股份有
31050178450000001479 8,844,143.90
限公司上海市华漕支行
中国 建设 银行股份有
31050178360000002057 35,288.69
限公司上海市闵行支行
* USD1,342,435.66
中国 建设 银行股份有
FTN31050178360000003742 62,870,000.00 折合人民币
限公司上海市闵行支行
9,236,628.56
CHINA CONSTRUCTION * USD2,971,613.61
BANK CORPORATION HO 601000004965 折合人民币
CHI M INH C ITY BRANCH
20,446,187.44
中国 银行 股份有限公
442973386136 31,733,910.55
司上海市闵行支行
95,030,000.00
中国 建设 银行股份有
31050178450000001480 4,615,178.18
限公司上海市华漕支行
花旗银行（中国）有限公
1784400227 179,671.01
司上海分行
花旗银行（中国）有限公
1777319201 118,260,000.00 9,212,061.53
司上海分行
中国 建设 银行股份有
31050178450000000931 5,813,704.34
限公司上海市华漕支行
中国 建设 银行股份有
31050178360000002059 73,730,000.00 已销户
限公司上海市闵行支行
合计 - 792,790,000.00 93,173,120.43
7
注：1. 按照中国人民银行于 2023 年 4 月 3 日公布的人民币对美元汇率中间价
（公司记账汇率）：1 美元对人民币 6.8805 元计算。
2. 若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。
3. 账户余额包含公司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及
尚未投入的募集资金。
公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金及使用闲置募集资金进行现金
管理时，均已履行了必要的法定程序和信息披露义务。
公司每半年更新披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告，对募集资金
投资项目的使用进展情况、募集资金投资项目变动情况以及募集资金存放与使用
情况进行了披露。公司在董事会审议通过募集资金置换、使用闲置募集资金购买
理财产品及募集资金投资项目延期的相关议案后，均及时对相关情况进行了披露。
募集资金投资项目的相关情况不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不
充分等情况。
二、 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况
(一) 部分募投项目结项情况
公司本次拟结项的项目为“控制电机新增产能项目”及“LED 控制与驱动产
品扩产项目”。截至 2023 年 3 月 31 日，上述项目已达到预定可使用状态，满足
结项条件，公司拟对上述项目进行结项。本次结项募投项目募集资金使用及节余
情况如下：
单位：人民币万元
累计投入
序 募集资金 累计投入 金额与承
项目分类 项目名称 项目计划
号 投资总额 金额 诺投入金
额的差额
控制电机新增产能
1 17,537.00 13,653.30 -3,883.70 结项
项目
控制电机新增产
能项目 收购常州市运控电
2 子有限公司 26,753.00 26,753.00 0.00 结项
99.5345%股权项目
LED 控制与驱动 LED 控制与驱动产
3 6,245.00 5,434.38 -810.62 结项
产品扩产项目 品扩产项目
合计 50,535.00 45,840.68 -4,694.32 -
8
(二) 募集资金节余的主要原因及使用计划
“控制电机新增产能项目”规划的募集资金投资总金额为 44,290 万元。截
至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 40,406.30 万元，其中，自建
“控制电机新增产能项目”投入 13,653.30 万元，较 17,537.00 万元投资总额节余
3,883.70 万元，收购常州市运控电子有限公司 99.5345%股权项目”投入 26,753.00
万元，已足额投入未产生节余。“控制电机新增产能项目”累计节余 3,883.70 万
元，上述节余募集资金中，项目厂房改造投入超出预计 446.28 万元，由项目预备
费补足，补足后本项目预备费节余 2,825.72 万元，项目设备购置投入节余 603.10
万元，本项目未转出的铺底流动资金 454.88 万元。
“LED 控制与驱动产品扩产项目”规划的募集资金投资金额为 6,245 万元，
截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 5,434.38 万元，节余募集资
金金额为 810.62 万元。节余募集资金中，项目厂房改造投入超出预计 460.90 万
元，由项目预备费补足，补足后本项目预备费节余 0.10 万元，项目设备投入超出
预计 271.48 万元，由项目铺底流动资金补足，补足后本项目未转出的铺底流动
资金 810.52 万元。
上述项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实
际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款
专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用
的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。为提高募集资金使用效率，满足公
司日常生产经营活动的需求，公司拟将“控制电机新增产能项目”和“LED 控制
与驱动产品扩产项目”节余募集资金合计 4,694.32 万元（不含账户利息和待支付
的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
上述资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。专户注销
后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之
终止，募集资金投资项目尚未支付的项目尾款后续将通过公司自有资金予以支付。
授权公司管理层具体办理该项目结项后节余募集资金永久补充流动资金相关事
宜。
(三) 本次结项的部分募投项目尚未达到预期收益的情况说明
本次结项的募投项目中“控制电机新增产能项目”原计划于 2023 年 12 月达
产，截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 40,406.30 万元，其中
自建“控制电机新增产能项目”累计投入 13,653.30 万元，“收购常州市运控电子
9
有限公司 99.5345%股权项目”累计投入 26,753.00 万元。项目厂房改造及设备购
置部分已经全部投入完成，建成交付的生产设施已达到预定可使用状态。“控制
电机新增产能项目”中“混合式步进电机新增产能”部分业务的产能、营业收入
及净利润目标均已达成；“控制电机新增产能项目”中“永磁式步进电机新增产
能”部分业务总体产能建设已经完成，建成交付的生产设施已达到预定可使用状
态，未达成预期收益。主要由于：永磁式步进电机产能消化计划中的移动通信—
—5G 基站应用业务因全球 5G 应用商业化进程不及预期，销售规模尚未释放；
产能消化计划中的汽车车载智能电机应用因产品认证磨合周期较长，虽然有部分
车载智能电机已投入批量生产，但仍有包括 AFS、EPS 等车载智能电机项目未进
入批量。近年来，公司永磁式步进电机相关业务正在按既定规划稳步发展，销售
规模和盈利能力也在健康有序地向既定目标靠近。虽然短期内该项目未能达到预
计的经济效益，随着公司永磁式步进电机相关业务市场占有率的进一步提升以及
新客户开拓积累不断增加，该项目的产能利用率将逐步提升，未来有望达成预计
的经济效益。
本次结项的募投项目中“LED 控制与驱动产品扩产项目”原计划于 2023 年
3 月达产，截至 2023 年 3 月 31 日，该项目已累计投入募集资金 5,434.38 万元，
其中项目厂房改造及设备购置部分已经全部投入完成，建成交付的生产设施已达
到预定可使用状态。在 LED 控制与驱动产品业务领域，相比于扩大产能和供应
链规模，公司更专注于 LED 控制与驱动产品性能及市场定位的提升。近年来，
公司相关业务的开发方向逐渐向智能 LED 驱动、大功率体育场馆 LED 驱动、防
爆灯具 LED 驱动和 LED 照明控制系统产品四大类应用集中。公司重点开发的
600W 以上功率段的“大功率体育场馆 LED 驱动”产品，融合了 LED 灯光控制、
快速调光、精细化调光、总线控制等 LED 控制技术，可以实现体育照明的频闪、
多场景照明、智能互联照明控制和远程监控等功能，可广泛应用于体育场、机场、
港口等大型场馆照明应用场景。公司为特定防爆措施的灯具专门设计的“防爆灯
具 LED 驱动”具有安全认证等级要求极高，产品质量稳定性要求极高等特点，
专门应用于石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等行业。“大功率体
育场馆 LED 驱动”和“防爆灯具 LED 驱动”应用都要求具备较高的技术、认证、
准入门槛，单位产品价值高，产品质量要求严苛，价格敏感度较低，上述产品能
够更好地发挥公司的技术优势和质量优势。近年来，公司 LED 控制与驱动产品
平均单价和毛利率水平稳步提升，健康有序地向既定细分领域目标发展，虽然短
期内该项目未能达到预计的经济效益，随着公司 LED 控制与驱动业务战略转型
成功，新产品研发及市场占有率进一步提升以及新客户的开拓积累不断增加，该
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项目的产能利用率将逐步提升，未来有望达成预计的经济效益。
(四) 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司“控制电机新增产能项目”及“LED 控制与驱动产品扩产项目”已实施
并已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金永久补充流动资
金是根据实际情况作出的优化调整，有利于公司发挥主营业务领域的优势，提高
公司资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
三、 部分募投项目延期的具体情况和原因
(一) 本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
结合公司目前“无刷电机新增产能项目”的实际建设情况和投资进度，在募
集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
承诺投资项目 预定可使用状态日期
变更前 2023 年 03 月 31 日
无刷电机新增产能项目
变更后 2024 年 12 月 31 日
(二) 本次部分募集资金投资项目延期的原因
“无刷电机新增产能项目”原计划于 2023 年 3 月达到预定可使用状态，由
于项目在以前年度受外部环境等不可控因素的影响，致使项目建设相关工程物资
采购、物流运输、人员施工、工程验收等诸多环节较原计划进度有所放缓，导致
了工程建设周期有所延长。
为了维护公司和全体股东利益，公司经过谨慎分析及研究，决定对上述募投
项目的建设进度进行优化调整，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。
(三) 本次募投项目延期对公司的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建
设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投
项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提
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高募集资金的使用效益。
四、 本次部分募投项目结项、延期事项的审批程序和审核说明
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分
募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立的同意意
见。同日，公司第四届监事会第十一次会议亦通过了该项议案，上述事项尚需提
交公司股东大会审议。
五、 专项意见说明
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为：公司对本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和
整体规划做出的谨慎决定，有助于提高募集资金使用效率，相关审核程序符合法
律、法规及上市监管机构的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及部分募投项目延期符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于
公司长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，并同意将该事项提交公司 2022
年年度股东大会审议。
(二) 监事会意见
公司监事认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期，相
关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期有助于提高募集资金使
用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及部分募投项目延期的事项。
(三) 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
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永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项经公司董事会、监事会审议通过，
公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、
法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，该事项尚需提交公司股
东大会审议。本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办
法》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资
金用途和损害公司及股东利益的情形。
因此，安信证券对鸣志电器本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。
六、 备查文件
1．《第四届董事会第十一次会议决议》；
2．《第四届监事会第十一次会议决议》；
3．《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4．《安信证券股份有限公司关于上海鸣志电器股份有限公司部分募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期
的专项核查意见》；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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