证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份             公告编号：2019-006



                             仙鹤股份有限公司
                   关于公司2019年度提供对外担保的公告



 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），公司全资子

公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），浙江哲丰新材料有限公司
（以下简称“哲丰新材”），浙江永鑫特种纸有限公司（以下简称“永鑫特纸”）。
     本次担保额度：2019年度公司对全资子公司提供总额不超过125,000万元的新增

担保（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。
    本次担保是否有反担保：否

    对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

    本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议



一、担保情况概述
    公司第二届董事会第二次会议于2019年4月9日召开，与会董事经认真审议，以7票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司2019年度提供对外担保的议案》。公司及
其全资子公司拟于2019年度对全资子公司提供总额不超过125,000万元的担保，上述担保
额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。
    提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的
担保进行审批，并签署相关法律文件。
       本次担保有效期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召
开之日止。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上
述担保事项已经公司董事会审议通过，案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


本次担保涉及3家全资子公司，具体额度分配如下：
序号        全资子公司全称                          预计提供担保额度（人民币万元）
1.          浙江仙鹤新材料销售有限公司              不超过40,000
2.          浙江哲丰新材料有限公司                  不超过80,000
3.          浙江永鑫特种纸有限公司                  不超过5,000
合计                                                总额不超过125,000

注：1、其中浙江哲丰新材料有限公司2019年度拟为上市公司提供不超过50,000万元的担
保。
       2、上述预计担保金额，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发生新设立
全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。


       二、被担保人基本信息
（1）仙鹤销售

公司名称        浙江仙鹤新材料销售有限公司              成立时间    2017 年 9 月 1 日

注册资本        10,000 万元                             实收资本    10,000 万元

法定代表                                                统一社会
                王敏良                                              91330803MA29THTK1X
      人                                                信用代码
     住所       浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号 1 幢

公司类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                机制纸、纸制品、造纸原料（不含危险化学品及易制毒物品）、造纸机械及配件的
经营范围        销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
                动）

主营业务        特种纸、纸制品的销售
                       股东名称                                 出资比例
出资构成
                       仙鹤股份                                   100%

最近一年一期的主要财务数据

       项目                       2017.12.31                       2018.12.31

资产总额（万元）                                  9.91                                73,170.95

净资产（万元）                                    9.91                                 2,057.81

营业收入（万元）                                     0                               234,546.05

净利润（万元）                                   -0.09                                  -652.10



（2）哲丰新材
    公司名称        浙江哲丰新材料有限公司                    成立时间      2014 年 4 月 23 日

    注册资本        20,000 万元                               实收资本      20,000 万元

                                                              统一社会
      董事          王敏良                                                  913308220979123635
                                                              信用代码

      住所          浙江省衢州市常山县辉埠新区

    公司类型        一人有限责任公司（内资法人独资）

                    食品包装材料及装饰材料生产技术的开发，售电服务（具体详见《电力业务许
    经营范围
                    可证》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    主营业务        特种纸的生产、销售

                                   股东名称                               出资比例
    出资构成
                                   仙鹤股份                                 100%

 最近一年一期的主要财务数据
           项目                     2017.12.31                           2018.12.31

 资产总额（万元）                                113,211.44                             124,063.27

 净资产（万元）                                  16,696.59                                18,076.75

 营业收入（万元）                                  20,050.7                               87,097.63

 净利润（万元）                                   -1,844.91                                1,380.16



 （3）永鑫特纸
   公司名称       浙江永鑫特种纸有限公司           成立时间   2017 年 3 月 29 日
  注册资本       5,000 万元                    实收资本     3,370 万元

                                               统一社会
 法定代表人      王敏良                                     91330800MA28FQ6684
                                               信用代码

    住所         浙江省衢州市绿色产业集聚区东港五路 12 号

  公司类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

                 机制纸及纸板的研发、制造、销售；纸浆及原料(不含危险化学品及易制毒物
  经营范围       品）零售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经
                 营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主营业务       特种纸、纸浆和纸制品的生产、销售

                          股东名称                               出资比例
  出资构成
                          仙鹤股份                                 100%

最近一年的主要财务数据
        项目                     2017.12.31                         2018.12.31

资产总额（万元）                              3,746.42                           8,204.93
净资产（万元）                                3,223.26                           3,339.11

营业收入（万元）                              2,251.36                           7,193.58

净利润（万元）                                -146.74                             115.85




    三、担保协议的主要内容
    相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述
担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通
过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务
安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。


    四、董事会意见
    为全资子公司和公司提供担保是为了支持子公司的发展，保证公司的发展，在对各子
公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决
定。担保贷款用于各子公司与母公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营
能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保
对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对全资子公司对外担保余额合计 55,700 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 17.20%；无逾期担保情况。


    六、备查文件
    1、《仙鹤股份第二届董事会第二次会议决议》；
    2、《仙鹤股份独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                                       仙鹤股份有限公司董事会
                                                                 2019年4月10日