证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2019-005
仙鹤股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案需
提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）
与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务
的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果
产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联
方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月9日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018
年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前认可意见，并发表了独立意
见，认为公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计情
况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。
该事项尚需提交股东大会审议。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2018 年日常关联交易的整体情况如下： 单位：万元
实际发生金额【注】
关联交易类 2018 年预计金 预计金额与实际发生金额
关联方名称
别 额 2018 年实际发 今年年初至披露日 差异较大的原因
生金额 发生的交易金额
浙江夏王纸
10,000 6,734.97 3,100.46
业有限公司
实际发生金额比预计金
浙江高旭仙 额少 106.92 万元，原因
鹤高分子材 200 57.11 35.97 是原计划与高旭仙鹤结
料有限公司 算的原材料最后变为和
采购商品
邦成化工结算。
实际发生金额比预计金
额超出 99.98 万元，原
浙江邦成化
800 643.20 256.78 因是部分原计划与高旭
工有限公司
仙鹤结算的原材料最后
变更为邦成化工结算。
合计 11,000 7435.28 3393.21
实际比预计金额少了
5694.09 万元，主要原
浙江夏王纸
20,000 11,086.74 3,219.17 因是仙鹤通过变压站销
业有限公司
销售商品 售给夏王的电力，少了
2 个月的结算期。
浙江邦成化
15 0.21 0.03
工有限公司
合计 20,015 11,086.95 3,219.20
注：上期预计期间为 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大
会召开之日止，上述时间段内的实际发生金额。
（三）2019 年度日常关联交易的预计情况
预计公司 2019 年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额
度授权有效期自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召
开之日止。
单位：万元
预计占同 本次预计与上期实际
关联交易 本次预计金 上期实际
关联方 类业务的 发生金额差异较大的
类别 额 发生金额
比例 原因
浙江夏王纸业有
10,000.00 99.00% 9,835.43
限公司
浙江高旭仙鹤高
采购商品 分子材料有限公 200.00 0.50% 93.08
司
浙江邦成化工有
1,000.00 0.50% 899.98
限公司
合计 11,200.00 10,828.49
浙江夏王纸业有
16,000.00 95.00% 14,305.91
限公司
销售商品
浙江邦成化工有
1.00 0.50% 0.24
限公司
合计 16,001.00 14,306.15
上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或
其他组织之间进行调剂。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江夏王纸业有限公司
公司名称 浙江夏王纸业有限公司 成立时间 2004 年 11 月 26 日
注册资本 3,260 万美元 实收资本 3,260 万美元
统一社会
法定代表人 朱毅 913308007686956395
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路 20 号
公司类型 有限责任公司（中外合资）
经营范围 装饰原纸制造、销售。
主营业务 装饰原纸制造、销售。
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司总经理；本公司
关联关系 董事，财务总监王敏岚兼任浙江夏王纸业有限公司董事。根据《上海证券
交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 仙鹤股份有限公司 50%
德国夏特股份有限公司 50%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2017.12.31 2018.12.31
资产总额（万元） 211,176.97 227,656.10
净资产（万元） 115,490.61 117,291.73
营业收入（万元） 222,084.83 258,378.17
净利润（万元） 35,819.09 21,801.11
（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
公司名称 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 成立时间 2013 年 6 月 21 日
注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元
统一社会
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 91330803071623483A
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区廿里镇圣效大道 22 号
公司类型 私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学
经营范围 品和易制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 造纸添加剂的生产、销售
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董
事；本公司董事，财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
关联关系
董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构
成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成
上海东升新材料有限公司 51%
仙鹤股份有限公司 49%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2017.12.31 2018.12.31
资产总额（万元） 3,470.60 3,678.99
净资产（万元） 2,186.60 2,203.25
营业收入（万元） 908.93 113.78
净利润（万元） -93.45 16.65
（3）浙江邦成化工有限公司
公司名称 浙江邦成化工有限公司 成立时间 2006 年 4 月 25 日
注册资本 1,667 万元 实收资本 1,667 万元
统一社会
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 91330800787745814Q
信用代码
住所 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路 8 号
公司类型 私营有限责任公司
正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产 10 万吨造纸
助剂项目（实施 8 万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的
经营范围
除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 造纸添加剂的生产、销售
本公司董事，财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据
关联关系 《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构成公司关联
方。
股东名称 出资比例
出资构成 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 73.01%
戚文萍 26.99%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2017.12.31 2018.12.31
资产总额（万元） 3,356.35 6,679.68
净资产（万元） 2,610.10 2,506.15
营业收入（万元） 1,849.83 2,897.52
净利润（万元） -529.59 -136.18
三、关联交易主要内容和定价依据
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，
符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公
平、公正的原则。
四、关联交易目的与对公司的影响
公司 2018 年执行的日常关联交易及预计的 2019 年度日常关联交易皆为日
常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平
等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营
活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了
公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议
程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公
司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公同的独立性产生影响，不
存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日