证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份         公告编号：2019-024



                             仙鹤股份有限公司
                   第二届监事会第四次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2019年7
月29日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。
本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，
会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司2019年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了
公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告
摘要》。
    2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决
策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。




    特此公告。




                                                     仙鹤股份有限公司监事会
                                                             2019 年8月9日