证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份           公告编号：2019-042



                             仙鹤股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2019年
12月16日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2019年12月26日以通讯表决方式
召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事
3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的
规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     监事会审核认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
 的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投
 资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。综上所
 述，同意公司本次使用募集资金24,222.75万元人民币置换已预先投入募集资金投资项目
 的自筹资金。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
 露的《仙鹤股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募
投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提
高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》以及《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分
闲置募集资金不超过60,000.00万元人民币进行现金管理。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                       仙鹤股份有限公司监事会
                                                               2019年12月27日