仙鹤股份有限公司独立董事
      关于使用自有资金进行证券投资事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《仙
鹤股份有限公司章程》等相关规定，我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅公司提供的有关资
料，就公司第二届董事会第八次会议《关于使用自有资金进行证券投资的议
案》事项，发表如下独立意见：


    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
    公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、
资金安全”的原则，合理利用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用
效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使
用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审
批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。因此，我们一致同意公司使
用自有资金进行证券投资的事项。




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