仙鹤股份:关于公司2019年度利润分配预案的公告2020-04-03
证券代码:603733 证券简称:仙鹤股份 公告编号:2020-016
转债代码:113554 转债简称:仙鹤转债
仙鹤股份有限公司
关于公司2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每股派发现金红利0.40元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权
益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不
变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并会计报表归属于母公
司股东净利润为439,925,290.21元。按母公司会计报表净利润336,491,747.45元的10%提取法
定盈余公积金33,649,174.75元,加上合并会计报表年初未分配利润655,005,049.25元,减去
2018年度分配股利61,200,000.00元,截至2019年12月31日,本公司合并会计报表期末未分
配利润为1,000,081,164.71元,本公司母公司会计报表期末未分配的利润为806,090,054.66
元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2019年12月31日,公司
总股本612,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利244,800,000.00元(含税)。占2019
年度归属于母公司股东净利润的55.65%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,
相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月2日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2019年度
利润分配(草案)的议案》。此次利润分配预案需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为:公司提出的2019年度利润分配方案(草案)符合《公司章程》等规定
及公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展,不存在
损害股东利益的行为,同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配方案(草案)符合证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定,符合公司经营发展的实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报和公
司的可持续发展,不存在损害股东利益的行为。同意提交2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现
金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年4月3日