仙鹤股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
股票代码：603733
中国衢州
二〇二〇年四月
2019 年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程 .......................................................................................... 3
会议须知 .......................................................................................... 5
议案一：关于2019年度董事会工作报告的议案 ....................................... 6
议案二：关于2019年度监事会工作报告的议案 ....................................... 15
议案三：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 ................................ 19
议案四：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 ................................... 20
议案五：关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案 ....................... 26
议案六：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 ................................... 27
议案七：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计
的议案 ............................................................................................ 28
议案八：关于公司 2020 年度提供对外担保的议案 ................................... 34
议案九：关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议案 .......................... 37
议案十：关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批
准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的议案 ......................................... 39
报告事项：2019 年度独立董事述职报告（非表决事项）............................ 40
附件：仙鹤股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知.............................. 46
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2019 年年度股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、 会议时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）13 点 00 分
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2020 年 4 月 23 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 23 日（星期四）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式、网络投票方式
三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
会议室
四、出席人员：
1、截至 2020 年 4 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是
公司的股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长王敏良先生
六、审议事项：
1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案
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2019 年年度股东大会会议资料
6、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
7、关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的
议案
8、关于公司 2020 年度提供对外担保的议案
9、关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议案
10、关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度公司董事、监事薪酬及批
准 2020 年度公司董事、监事薪酬额度的议案
报告事项《仙鹤股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》（非表决事项）
七、本次股东大会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议 。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份关于召
开 2019 年年度股东大会的通知》。
九、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、会议出席情况及会议议程
3、推选计票人和监票人、发放表决票
4、审议议案（含股东发言提问环节）
5、填写现场表决票并投票
6、休会，统计现场及网络表决结果
7、复会，宣布会议表决结果
8、见证律师宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束
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仙鹤股份有限公司
2019 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《仙鹤股
份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 4 月 3 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，
证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司证券部为股东大会办事机构，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的
内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东
发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
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议案一
仙鹤股份有限公司
关于 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是
公司上市后步入新的发展阶段、实现良好开局的重要一年。在经历了 2018 年的
世界经济格局的动荡、国内经济下行压力加大、原材料价格高位不下、中美贸易
摩擦反复、国际汇率变动加剧等一系列考验，公司上下齐心协力,克服重重困难，
挺立潮头，抓住了环保政策趋严后产能向龙头企业集聚，国际浆价处于低谷的良
好机遇，利用自身的规模和上市公司融资优势，加速产业链布局投入，赢得了产
能的快速增长，新产品开发取得成效，市场拓展成果显著，盈利水平稳步向上，
在产能、销量、效益上均创下历史最好业绩。现受公司董事会委托，向大会报告
2019 年度董事会工作情况及 2020 年度董事会工作打算,请予审议。
一、报告期内总体经营情况
（一） 经营指标完成情况
报告期内，由于募投项目全面投产，公司实现了业务的快速增长，保持了良
好的发展势头。
2019 年，公司销售量达到 51.06 万吨，比上年增加 4.91 万吨，同比增长 10.64%。
其中外贸销售达到 2.22 万吨，进一步拓展了国际市场。
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 同比（%）
主营业务收入 439,990.44 390,672.72 12.62
其他业务收入 16,713.24 19,104.14 -12.52
净利润 43,945.80 29,266.33 50.16
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总资产 737,832.31 553,462.93 33.31
2019 年，公司营业收入和实现利润同步增长的主要原因：一是公司 IPO 募投
项目已于 2018 年底全面投产，通过公司的合理运营，有效地释放了公司的新增
产能，扩大了公司的主营业务规模，优化了公司的市场业务结构，使得公司营业
收入稳步增长，综合规模效益凸显； 二是公司内部管理升级和外部市场拓展都
取得了显著的成效。内部管理上，公司优化和提升了管理模式，有效合理地控制
了相关费用的支出；市场开拓中，公司积极布局和拓展新市场、新产品以及开发
战略性的价值客户； 三是消费升级加快，市场需求增加。公司主要的产品都是
用于与人民生活息息相关的日常消费市场，如食品包装材料、标签离型材料和薄
型印刷材料等领域，下游终端市场的需求量增加导致公司的产品需求增长；四是
公司新产品实现规模化生产所带来的销量增加；五是大宗原材料国之一的国际木
浆价格回归正常，降低了公司的生产成本。
与此同时，公司的资产规模也获得了较大幅度的增长。总资产增幅达到
33.31%，计 73.78 亿元，流动资产增幅为 54.24%，资产负债率增加 6.38%，负债
总计 35.34 亿元，每股净资产增加 18.42%，股东权益合计 38.30 亿元。
（二）2019 年公司经营情况概述
1、加快项目建设，实现主业扩张
为谋求公司的长远可持续性发展，公司抓住市场机遇，加快布局。报告期内，
公司子公司浙江哲丰新材料有限公司在常山辉埠工业园区投资建设的 22 万吨高
档特种纸项目（具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《仙鹤股份有限公司关于子公司浙江哲丰新材料有限公司投资高档特种纸项目
的公告》公告编号：2018-012）一期 2 条生产线已进入安装收尾和试运行阶段，
其中哲丰新材 PM6 将于 2020 年 3 月份试产，PM5 将于 2020 年年中试产。
仙鹤东港生产基地 PM25 年产 3.5 万吨高档食品包装原纸、数码喷绘热转印
纸项目将于 2020 年年初投产；公司与全球烟用接装纸巨头塔恩集团（Tann Group）
合资成立的浙江唐丰特种纸有限公司年产 1.2 万吨高档烟用接装原纸项目也于
2019 年 10 月开机生产并平稳运行；公司收购当地原特种纸企业艾科赛仑，已完
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成技术改造并将于 2020 年 3 月份重新开机生产；公司子公司河南仙鹤的“年产
8 万吨特种纸项目”一期 4 万吨特种纸生产线也于 2019 年 4 月份投入生产，年
产 10 万吨不干胶项目二期已完成 2 万平方米的厂房建设，2020 年将进入安装、
调试、投产阶段。
这些项目的实施，加快了公司产业链布局，为公司规模化发展，多元化延伸
的长期发展战略储备了后劲。
2、利用融资优势，实现借力发展
报告期内，公司充分利用上市公司融资平台，加速规模化投资步伐，扩大了
产业影响力的同时，减轻了公司的资金压力，公司于 2019 年 12 月 16 日成功发
行了可转换公司债券，募集资金 12.5 亿元人民币（具体内容详见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司
债券预案》（公告编号：2019-010），确保了 22 万吨高档纸基新材料项目按计划
实施，也为公司今后的发展添加薪火，备足粮草。
3、持续研发新品，提高公司自主创新能力
公司一如既往重视新产品研发，报告期内，公司研发的有色木浆水刺复合无
纺布用纸、高洁净 CTP 版衬纸、高阻油格拉辛纸、低定量铝箔衬纸、高平滑转移
印花原纸、高强度本色牛皮包装原纸等 6 个新产品成功通过了省级新产品鉴定。
报告期内，公司新获得授权的发明专利有 1 个，实用新型专利 5 个。参与了
《冷轧金属板带衬纸》、《二氯甲法烷抽提物检测方》两个国家标准的制定，预计
将于 2020 年正式发布；同时参与了《装帧纸》、《制浆造纸企业综合能耗计算细
则》两个行业标准的制定；完成了浙江制造标准《负离子壁纸》标准的制定，并
参与国家标委会对《吸管纸》标准的修订征集意见。2019 年，公司研发投入达
到 10,596.77 万元，比去年同期增加 20.17%，研发人员达到 236 人，与院校联合
创办的“仙鹤研究院”经过一年多的运营已见成效，公司的自主创新能力不断提
高。
公司一如既往重视对市场的调研和对客户的交流，了解市场发展趋势和客户
需求，为公司未来的研发方向提供事实依据，新产品的开发源于市场的需求，因
此了解市场，了解客户是新产品研发的基石。
4、持续节能降耗，做绿色企业的倡导者
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报告期内，公司及下属子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责
任，加强源头管控、过程监测，实时在线监控 PH 值、氨氮、COD、总氮等重要排
放指标，并与当地环保部门实现实时联网。报告期内，公司重大环境污染事故、
环境影响事件为零。
报告期内，公司加大节能减排和环保治理，全年环保运行费用达 4,746.36 万
元，污水、粉尘、噪音均按标准达到有效控制，公司重大环境污染事故、环境影
响事件为零。同时，公司加大节能降耗技改力度，全年共投入 2,500 余万元人民
币，引进先进设施，强化过程监测控制，节能降耗效果明显。
5、创新基础管理，实现“数字化仙鹤”
积极打造“数字化仙鹤”工业 4.0。经过近几年的基础建设、人才培育、经
验积累，2019 年公司进入了快速推进，全面实施的数字化发展阶段。截止报告
期末，公司已整体实现了 ERP 大数据应用的信息化管理和 OA 网络的协同化办公
管理，基于 MES 系统的智能制造生产管理系统项目也已经正式启动。公司基础管
理大踏步向网络化、智能化、协同化进军，全面提升了公司的智能制造水平。系
统打通了财务、销售、采购、仓库、人力资源的数据集成通道，实现了无纸化电
子系统管理模式，节约了管理成本，提高了运行效率。
二、董事会日常工作
2019 年，公司全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履
行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展。
（一）2019 年度董事会召集的会议情况
1、全年共召集召开董事会会议 6 次
2019 年度，公司共召开 6 次董事会会议，具体召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议并通过的议案
1.《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
第二届董事 2.《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
会第二次会 2019.4.9
议 3.《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
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5.《关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案》
6.《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
7.《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
8.《关于公司 2019 年度提供对外担保的议案》
9.《关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案》
10.《关于公司及子公司 2019 年度申请银行贷款授信额度的
议案》
11.《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度公司董事、
监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案》
13.《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬及批准 2019
年度高级管理人员薪酬额度的议案》
14.《关于公司会计政策变更的议案》
15.《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
16.《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
17.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18.《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
19.《关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>
的议案》
20.《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
21.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
22.《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>
的议案》
23.《关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》
24.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券具体事宜的议案》
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2019 年年度股东大会会议资料
25.《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
听取 《2018 年度董事会审计委员会履职报告》、《2018 年度
独立董事述职报告》
第二届董事
会第三次会 2019.4.26 1. 《关于公司 2019 年第一季度报告及正文的议案》
议
第二届董事 1. 《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
会第四次会 2019.8.8
议 2. 《关于会计政策变更的议案》
第二届董事
会第五次会 2019.10.29 1.《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
议
1. 《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》
第二届董事
会第六次会 2019.12.11 2. 《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
议
3. 《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并
签署三方监管协议的议案》
1. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
第二届董事 案》
会第七次会 2019.12.26
2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议
3. 《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
报告期内，在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议，没有缺席的情
况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定
的权限作出了有效的表决。
2、公司董事会召集股东大会全年 1 次
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，具体召开情况如下：
会议名称 召开时间 审议并通过的议案
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1.审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案》
6.审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
7.审议《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》
8.审议《关于公司 2019 年度提供对外担保的议案》
9.审议《关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度公司董
事、监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案》
11.审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2018 年年
12.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
度股东大 2019.4.30
13.审议《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
会
14.审议《关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案>的议案》
15.审议《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
16.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.审议《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>
的议案》
18.审议《关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则>的议案》
19.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券具体事宜的议案》
报告事项：公司 2018 年度独立董事述职报告（非表决事项）
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，
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严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（二） 董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的
职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，
为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
三、2020 年经营目标及主要工作措施
庚子新春，一场突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情，对全球经济造成了一
定的影响。公司积极响应党中央的号召，是浙江省首批全面复工复产的企业。2020
年，公司将加倍努力，根据市场环境变化和行业发展趋势，积极有效地实施公司
的经营战略和发展战略，在夯实现有市场的基础上，努力拓展新市场，不断扩大
市场份额，完成预定业绩目标。
为达成上述目标，公司将实施下列重要经营举措：
1、加快项目建设速度，为“十四五”发展打下坚实基础
2020 年是我国“第十三个五年计划”收官之年，也是公司实施扩大主业战略
目标的落定之年。公司自 2018 年上市后，通过首发募集、可转债融资，加速规
模化发展，哲丰 22 万吨募投项目的 4 条生产线、河南 8 万吨特种纸二期 4 万吨
生产线、收购艾科赛仑后的新项目 PM28 生产线等其他项目，都力争在 2020 年建
成投产，加速产业链的整体布局，提升仙鹤在后续发展中参与全球化竞争的综合
实力，为下一个五年计划新的增长点打下坚实的基础。
2、以市场为导向，加强纸基功能新材料的研发，不断扩大市场份额
2020 年，随着投资项目的快速落地，公司产能将进一步扩大。因此，公司
将以市场为导向，积极落实销售目标，完成产能的充分释放，同时关注市场新材
料需求和研发动向，加强技术研发力度，增强对食品医疗类用纸、热转印用纸、
电气及工业用纸、热敏类用纸和标签类用纸的开发力度，落实好机台产能的分配，
做到“定机定量”生产，充分发挥机台的效率。
公司将强化内部各个部门之间的协同，想客户之所想，急客户之所急，为客
户充分保障产品的供应。对于特殊时期某些国家紧缺物资，比如 2020 年初爆发
的新冠疫情中用于一次性医用口罩、防护服、手套等医用低值耗材产品灭菌外包
装的医疗透析纸，在国内疫情爆发期间存在大量的需求缺口，公司组织员工加班
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2019 年年度股东大会会议资料
加点生产，为保障疫区前线医护人员的健康，抵抗疫情贡献力量。在后续的医用
类产品开发中，公司也将积极研发医用领域的纸基型可替代新产品。
公司将充分发挥“仙鹤研究院”的作用，与合作伙伴充分沟通，向市场持续
提供合适、优质、高效的以“新产品、好产品”为中心的一站式解决方案，实现
定制化的产品服务，确保公司在行业内具备持续领先性，从而最大限度地扩大市
场份额，保持产销平衡。
3、完善信息化平台，提升智能化制造水平
2020 年公司在完成现有数字化基础管控平台建设的基础上，以实施 MES 为
抓手，加快推进公司“智能智造”平台的建设，实现大数据信息管理的“智制造、
深应用”，将信息化系统集成应用到日常生产运行管理中，真正实现纵向到底，
横向到边的信息化管理体系，为实现智能制造奠定基础，向“中国制造 2025”迈
出坚实的一步。
4、加强队伍建设，提高员工的整体素养
以企业“家文化”为引领，将“家文化”理念进一步落到实处，让广大员工
分享企业的成果，增添员工在仙鹤大家庭中的获得感。通过多渠道多层次多导向
的培训，满足员工知识更新需求，提升员工队伍的整体素质；通过自主培养和引
进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设；引进国内外同行业高端研发和管
理人才，提升公司管理水平，从而实现公司人才运营的良性循环。推行绩效导向，
优化激励体系，最大程度地激发员工的创业激情。
5、升级安全环保，打造绿色工厂
提升全员安全意识和防范措施，加大安全培训力度，提升隐患排查和风险识
别与管控的能力，完善应急预案。
进一步加大环保投入，在各类指标已达到国家标准的基础上，制定内部更为
严格的环保安全监控和考核机制；抓好节能减排的关键环节，构建绿色制造体系，
全面推动绿色可持续性发展，履行国家级“绿色工厂”所应承担的责任和义务。
在全国万众一心，众志成城抗击“新冠病毒”的战“疫”中，我们迈进了
2020。新的一年，我们将面临更多的机遇、挑战以及不确定因素，爬坡过坎众行
者远，闯关夺隘稳行者进，“实实在在、心无旁骛做实业” ,这是仙鹤人的本分。
作为资本市场的新兴力量，我们深知“幸福是奋斗出来的”，我们衷心希望携手
各方，共同打造互利共赢的利益共同体，发扬“知行合一，匠心智造”的工匠精
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2019 年年度股东大会会议资料
神，以梦为马，不负韶华，在新的一年有新收获、新成长。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
议案二
仙鹤股份有限公司
关于 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
2019 年度, 公司全体监事严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极
有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
现受公司监事会委托，向大会报告 2019 年度监事会工作情况及 2020 年度监事会
工作打算，请予审议。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体如下：
（一）2019 年 4 月 9 日召开了第二届监事会第二次会议。会议审议通过了如
下议案：
1、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案》；
5、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；
6、《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的
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2019 年年度股东大会会议资料
议案》；
7、《关于公司 2019 年度提供对外担保的议案》；
8、《关于 2019 年度与合营公司进行关联担保的议案》；
9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会确认 2018 年度公司董事、监事薪酬及批
准 2019 年度公司董事、监事薪酬额度的议案》；
11、《关于公司会计政策变更的议案》；
12、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
13、《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
14、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
15、《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；
16、《关于<仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
17、《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告>的议案》；
18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》；
20、《关于<仙鹤股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
（二）2019 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第三次会议。会议审议通过了
《关于公司 2019 年第一季度报告及正文的议案》；
（三）2019 年 8 月 8 日召开了第二届监事会第四次会议。会议审议通过了如
下议案：
1、《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》。
（四）2019 年 10 月 29 日召开了第二届监事会第五次会议。会议审议通过了
《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。
（五）2019 年 12 月 11 日召开了第二届监事会第六次会议。会议审议通过了
如下议案：
1、《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；
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2019 年年度股东大会会议资料
3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协
议的议案》。
（六）2019 年 12 月 26 日召开了第二届监事会第七次会议。会议审议通过了
如下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对 2019 年度工作的核查意见
（一）公司依法运作情况
2019 年公司监事会成员共计列席了 6 次董事会会议，参加了 1 次年度股东大
会。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，规范运作，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高级管理人员的执行情况以及对公司管理制度的执行情况等进行了监
督，认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事和
高级管理人员尽职勤责，忠诚勤勉，不存在违反国家法律、行政法规和《公司章
程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进
行了监督检查并审核报告期内公司董事会提交的财务报告，认为公司财务状况良
好，财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告
真实、客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用和管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严
格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和
管理，确保募集资金的安全存管和规范使用，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
监事会审核了报告期内发生的对外担保情况，认为公司在加强对子公司业务
监管等情况下，对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出了
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2019 年年度股东大会会议资料
符合实际情况的规定，为子公司提供融资担保，增强了公司的活力，从而保护了
公司及股东的利益。
报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利
益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信
息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情形。
（六）对 2019 年年度报告的审核意见
监事会对公司 2019 年年度报告进行了审核，监事会认为董事会编制的审核的
仙鹤股份 2019 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内
容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制
度的建设情况和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部
控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并
能得到有效的执行。《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步
促进公司的规范运作，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董
事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结
构，促进公司治理水平持续提升。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召
开监事会工作会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，
及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，切实维护公司全体投
资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
本议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议。
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2019 年年度股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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2019 年年度股东大会会议资料
议案三
仙鹤股份有限公司
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
现将公司 2019 年年度报告及其摘要提交股东大会审议，该议案内容详见：上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司 2019 年年度报告》、《仙
鹤股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，并由全体董事、监事和高级管理人员签署书面确认意见。现提请各位股东、
股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
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2019 年年度股东大会会议资料
议案四
仙鹤股份有限公司
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2019 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《仙鹤股份有限公司 2019
年度财务决算报告》，现将公司 2019 年度财务决算报告如下：
（一）2019 年度财务报表的审计情况
公司 2019 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 4,567,036,826.79 4,097,768,630.15 11.45
营业利润 504,495,674.22 331,756,403.83 52.07
利润总额 506,548,531.21 342,520,968.11 47.89
归属于公司股东的净利润 439,925,290.21 292,406,837.49 50.45
归属于上市公司股东 的扣
418,863,999.44 267,412,582.25 56.64
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.72 0.49 46.94
加权平均净资产收益率 12.88% 9.86% 增加 3.02 个百分点
扣除非经常性损益后的
12.26% 9.01% 增加 3.25 个百分点
加权平均净资产收益率
经营活动产生的现金流 455,643,309.19 -320,650,116.94 不适用
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2019 年年度股东大会会议资料
量净额
（三）财务状况、经营成果和现金流量分析
1、资产、负债和净资产情况
（1）资产构成及变动情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 737,832.31 万元，主要资产构成及
变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 同比变动（%）
流动资产合计 386,971.41 250,896.10 54.24
其中：货币资金 128,032.89 23,883.32 436.08
应收票据 250.26
35,255.03 54.99
应收款项融资 54,390.83
应收账款 84,273.53 77,024.80 9.41
预付账款 7,654.47 4,762.26 60.73
其他应收款 1,235.00 1,219.35 1.28
存货 100,847.21 96,672.27 4.32
其他流动资产 10,287.22 11,803.10 -12.84
非流动资产合计 350,860.90 302,566.83 15.96
固定资产 180,785.34 180,855.39 -0.04
在建工程 34,233.28 8,470.95 304.13
无形资产 47,524.59 36,274.86 31.01
长期待摊费用 511.07 367.57 39.04
递延所得税资产 4,253.94 3,466.61 22.71
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2019 年年度股东大会会议资料
其他非流动资产 15,447.12 5,744.03 168.92
资产总计 737,832.31 553,462.93 33.31
（2）负债结构及变动情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 353,355.69 万元，主要负债构成及
变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 同比变动（%）
流动负债合计 225,653.47 202,296.19 11.55
其中：短期借款 100,434.89 119,563.23 -16.00
应付票据 45,851.60 9,743.90 370.57
应付账款 48,764.33 42,682.06 14.25
预收账款 6,388.72 10,597.49 -39.71
应付职工薪酬 6,379.39 5,806.85 9.86
应交税费 17,181.02 13,065.57 31.50
其他应付款 653.53 727.09 -10.12
非流动负债合计 127,702.22 27,436.50 365.45
长期借款 0 3,740.00 -100.00
应付债券 102,447.49 0 100.00
递延收益 25,254.73 23,696.50 6.58
负债合计 353,355.69 229,732.69 53.81
（3）净资产
2019 年末所有者权益为 384,476.62 万元万元，比年初增加 60,746.38 万元，
增长比例为 18.76%，主要原因是本期公开发行可转换公司债券和本期盈利水平
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2019 年年度股东大会会议资料
较好所致。
主要变动原因：
期末数较期初数
报表项目 变动原因说明
变动幅度
货币资金 增长 436.08% 主要系本期公开发行可转换公司债券所致
应收款项融资 增长 57.40% 主要系本期票据结算增加所致
预付款项 增长 60.73% 主要系期末预付材料款增加所致
主要系本期子公司哲丰新材料工程投入较多所
在建工程 增长 304.13%
致
主要系本期子公司河南仙鹤和哲丰新材料购入
无形资产 增长 31.01%
土地所致
其他非流动资产 增长 168.92% 主要系本期新项目投入预付设备款增加所致
主要系本期开具银行承兑汇票支付货款和工程
应付票据 增长 370.57%
设备款增加所致
预收款项 减少 39.71% 主要系预收款项结转收入所致
应交税费 增长 31.50% 主要系本期盈利能力较好所得税费用增加所致
应付债券 大幅增长 主要系本期公开发行可转换公司债券所致
其他权益工具 大幅增长 主要系本期公开发行可转换公司债券所致
主要系本期公司盈利能力较好计提盈余公积较
盈余公积 增长 40.95%
多所致
未分配利润 增长 52.68% 主要系本期公司盈利能力较好所致
主要系本期新设子公司，少数股东投入增加所
少数股东权益 增长 414.67%
致
（4）经营情况
2019 年度公司营业收入为 456,703.68 万元，同比 2018 年度增长 11.45%；实
现净利润 43,992.53 万元，同比 2018 年度增加了 50.45%。主要数据如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期 上年同期 同比变动（%）
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2019 年年度股东大会会议资料
营业总收入 456,703.68 409,776.86 11.45
营业总成本 417,983.90 386,287.33 8.21
营业成本 371,311.29 339,168.97 9.48
税金及附加 4,440.40 3,971.54 11.81
销售费用 14,664.62 13,667.21 7.30
管理费用 8,767.03 10,143.92 -13.57
研发费用 10,596.77 8,818.28 20.17
财务费用 8,203.78 10,517.41 -22.00
资产减值损失 -1,471.94 -3,552.21 -58.56
其他收益 3,295.59 1,444.47 128.15
投资收益（损失以
10,587.48 11,761.64 -9.98
“-”号填列）
资产处置收益（损失
-0.1 36.06 -100.26
以“-”号填列）
营业利润 50,449.57 33,175.64 52.07
营业外收入 443.26 1,386.01 -68.02
营业外支出 237.97 309.55 -23.12
利润总额 50,654.85 34,252.10 47.89
所得税费用 6,709.06 4,985.77 34.56
净利润 43,945.80 29,266.33 50.16
主要变动原因：
本期数较上年数
报表项目 变动原因说明
变动幅度
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2019 年年度股东大会会议资料
主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助
其他收益 增长 128.15%
较多所致
信用减值损失 大幅增长 主要系本期执行新金融工具准则所致
资产减值损失 减少 58.56% 主要系本期执行新金融工具准则所致
营业外收入 减少 68.02% 主要系上期收到上市奖励所致
所得税费用 增长 34.56% 主要系本期盈利能力较好所得税费用增加所致
（5）现金流量情况
2019 年，公司现金流量简表如下：
单位：万元 币种：人民币
同比变动
项目 本报告期 上年同期 原因分析
（%）
经营活动产生 主要系销售收入增长
的现金流量净 45,564.33 -32,065.01 不适用 和票据到期货款增加
额 所致。
投资活动产生
主要系 2018 年购买理
的现金流量净 -26,962.58 5,275.82 -611.06
财产品增加所致
额
筹资活动产生
主要系收到发行债券
的现金流量净 93,952.82 33,197.27 183.01
资金所致
额
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
议案五
仙鹤股份有限公司
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2019 年年度股东大会会议资料
关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的议案
各位股东、股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度合并会计报
表归属于母公司股东净利润为 439,925,290.21 元。按母公司会计报表净利润
336,491,747.45 元 10%提取法定盈余公积金 33,649,174.75 元，加上合并会计报表
年初未分配利润 655,005,049.25 元，减去 2018 年度分配股利 61,200,000.00 元，
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并会计报表期末未分配利润为 1,000,081,164.71
元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为 806,090,054.66 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼
顾股东的利益，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2019 年度利润
分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 244,800,000.00 元，
不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案内容详见：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公
司关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
议案六
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2019 年年度股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的
审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、
公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和
经营成果。公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
汇”）作为公司 2020 年度的财务审计机构。
相关审计费用提请股东大会授权公司经营层与其签署业务合同，根据 2020
年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。
本议案公司拟续聘的中汇会计师事务所相关情况等内容详见：上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）《仙鹤股份有限公司关于公司续聘 2020 年度审计机构
的公告》。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
议案七
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2019 年年度股东大会会议资料
仙鹤股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易情况及
2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司的日常经
营需要，公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况
如下：
一、2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2019 年日常关联交易的整体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
实际发生金额
关联交易 2018 年预计 预计金额与实际发生金
关联方名称 2019 年年初至披
类别 金额 2018 年实际 额差异较大的原因
露日发生的交易
发生金额
金额
浙江夏王纸业
10,000.00 9,663.52 1,609.83
有限公司
浙江高旭仙鹤
高分子材料有 200.00 148.12 17.16
采购商品 限公司
邦成化工新投产的项
浙江邦成化工 目，产品符合公司品质
1,000.00 1,547.97 220.95
有限公司 需求，公司加大了采购
量。
合计 11,200.00 11,359.61 1,847.94
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2019 年年度股东大会会议资料
浙江夏王纸业
16,000.00 12,390.08 1,623.11
有限公司
销售商品
浙江邦成化工
1.00 0 0
有限公司
合计 16,001.00 12,390.08 1,623.11
注：上期预计期间为 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 度股东大会召开
之日止，上述时间段内的实际发生金额。
二、2020 年度日常关联交易的预计情况
预计公司 2020 年度日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额
度授权有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止。
单位：万元 币种：人民币
预计占同 本次预计与上期实际
关联交易 本次预计金 上期实际发
关联方 类业务的 发生金额差异较大的
类别 额 生金额
比例 原因
浙江夏王纸业有限
12,000.00 99.00% 9,663.52
公司
浙江高旭仙鹤高分
200.00 0.05% 148.12
采购商品 子材料有限公司
公司新上 项目的产能
浙江邦成化工有限
3,600.00 0.10% 1,547.97 的增加导 致采购需求
公司
量的增加。
合计 15,800.00 11,359.61
浙江夏王纸业有限 公司部分出口订单统
销售商品 18,000.00 3.00% 12,390.08
公司 一由夏王纸业维护。
合计 18,000.00 12,390.08
上述预计额度允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或
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2019 年年度股东大会会议资料
其他组织之间进行调剂。
三、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
（1）浙江夏王纸业有限公司
公司名称 浙江夏王纸业有限公司 成立时间 2004 年 11 月 26 日
注册资本 3,260 万美元 实收资本 3,260 万美元
统一社会
法定代表人 朱毅 913308007686956395
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路 20 号
公司类型 有限责任公司（中外合资）
经营范围 装饰原纸制造、销售。
主营业务 装饰原纸制造、销售。
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司总经理；本公
关联关系 司董事、财务总监王敏岚兼任浙江夏王纸业有限公司董事。根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 仙鹤股份有限公司 50%
德国夏特股份有限公司 50%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 227,656.10 224,086.06
净资产（万元） 117,291.73 117,781.16
营业收入（万元） 258,378.17 278,356.41
净利润（万元） 21,801.11 24,459.90
（2）浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司
31
2019 年年度股东大会会议资料
浙江高旭仙鹤高分子材料有限
公司名称 成立时间 2013 年 6 月 21 日
公司
注册资本 2,000 万元 实收资本 2,000 万元
统一社会
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 91330803071623483A
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区丹桂路副 1 号 2 幢 202 室
公司类型 私营有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂(不含危险化学
经营范围
品和易制毒物品)的销售;新材料技术开发、技术服务。
主营业务 造纸添加剂的生产、销售
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董
事；本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公
关联关系
司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，
构成公司关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 上海东升新材料有限公司 51%
仙鹤股份有限公司 49%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 3,678.99 3,672.63
净资产（万元） 2,203.25 2,273.75
营业收入（万元） 113.78 166.93
净利润（万元） 16.65 70.50
（3）浙江邦成化工有限公司
公司名称 浙江邦成化工有限公司 成立时间 2006 年 4 月 25 日
注册资本 1,667 万元 实收资本 1,667 万元
32
2019 年年度股东大会会议资料
统一社会
法定代表人 QUENTIN SHI（施晓旦） 91330800787745814Q
信用代码
住所 浙江省衢州市高新技术产业园区绿茵路 8 号
公司类型 私营有限责任公司
正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售;年产 10 万吨造
经营范围 纸助剂项目(实施 8 万吨造纸助剂项目);货物进出口(法律、法规限制的
除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。
主营业务 造纸添加剂的生产、销售
本公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根
关联关系 据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）项规定，构成公司
关联方。
股东名称 出资比例
出资构成 浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司 73.01%
戚文萍 26.99%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 6,679.68 7,212.29
净资产（万元） 2,506.15 2,719.05
营业收入（万元） 2,897.52 5,824.25
净利润（万元） -136.18 183.57
四、关联交易主要内容和定价依据
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则。
五、关联交易目的与对公司的影响
公司 2019 年执行的日常关联交易及预计的 2020 年度日常关联交易皆为日常
生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、
33
2019 年年度股东大会会议资料
互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，
以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交
易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合
法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务
状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公同的独立性产生影响，不存在损
害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次审议通过，
现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
34
2019 年年度股东大会会议资料
议案八
仙鹤股份有限公司
关于公司 2020 年度提供对外担保的议案
各位股东、股东代表：
根据公司 2019 年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公
司及其全资子公司拟于 2020 年度对公司及其全资子公司提供总额不超过 90,000
万元的担保，上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。本次
担保有效期限：自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大
会召开之日止。
一、担保情况
（1）本次担保涉及2家全资子公司，具体额度分配如下：
序号 全资子公司全称 预计提供担保额度（人民币万元）
1 浙江仙鹤新材料销售有限公司 不超过 40,000
2 浙江哲丰新材料有限公司 不超过 50,000
合计 总额不超过 90,000
注：1、其中浙江哲丰新材料有限公司2020年度拟为上市公司提供不超过
50,000万元的担保。
2、上述预计担保金额，在全资子公司之间可相互调剂使用，如在授权期发
生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。
二、被担保人基本信息
（1）仙鹤销售
公司名称 浙江仙鹤新材料销售有限公司 成立时间 2017 年 9 月 1 日
注册资本 10,000 万元 实收资本 10,000 万元
35
2019 年年度股东大会会议资料
法定代表 统一社会
王敏良 91330803MA29THTK1X
人 信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号 1 幢
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
机制纸、纸制品、造纸原料(不含危险化学品及易制毒物品)、造纸机械及配
件的销售;货物进出口;道路货物运输(凭有效《道路运输经营许可证》经营,
经营范围
具体范围详见许可证)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
主营业务 特种纸、纸制品的销售
股东名称 出资比例
出资构成
仙鹤股份有限公司 100%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 73,170.95 82,503.33
净资产（万元） 2,057.81 2,480.73
营业收入（万元） 234,546.05 268,440.81
净利润（万元） -652.09 422.91
（2）哲丰新材
公司名称 浙江哲丰新材料有限公司 成立时间 2014 年 4 月 23 日
注册资本 20,000 万元 实收资本 20,000 万元
统一社会
董事 王敏良 913308220979123635
信用代码
住所 浙江省衢州市常山县辉埠新区
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
特种纸研发、生产、销售;纸浆及原料零售(不含危险化学品及易制毒
物品);货物进出口;机械设备(不含机动车)维修服务;售电服务(具体
经营范围
详见《电力业务许可证》);普通货运(具体范围详见《道路运输经营许
可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2019 年年度股东大会会议资料
主营业务 特种纸研发、生产、销售
股东名称 出资比例
出资构成
仙鹤股份有限公司 100%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 109,896.21 165,760.77
净资产（万元） 21,545.54 22,802.49
营业收入（万元） 41,515.54 91,612.16
净利润（万元） -630.66 1,256.95
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况
并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履
行相关担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至第二届董事会第十次会议召开之日，公司对全资子公司对外担保余额合
计 123,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.99%；无逾期担保情况。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
37
2019 年年度股东大会会议资料
议案九
仙鹤股份有限公司
关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司及合营企业的正常生产经营及发展，在对合营公司的盈利能力、
偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司经过谨慎研究后,决定拟在
2020 年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过 140,000 万元的互相担保。
一、担保情况概述
公司拟于2020年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过140,000万元的互相
担保，其中本公司为夏王纸业提供总额不超过70,000万元的担保，夏王纸业为本
公司提供总额不超过70,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担
保额度。
提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对
实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。担保有效期限：自2019年年度
股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。
二、关联担保人基本情况
公司名称 浙江夏王纸业有限公司 成立时间 2004 年 11 月 26 日
注册资本 3,260 万美元 实收资本 3,260 万美元
统一社会
法定代表人 朱毅 913308007686956395
信用代码
住所 浙江省衢州市衢江区天湖南路 20 号
公司类型 有限责任公司（中外合资）
经营范围 装饰原纸制造、销售。
主营业务 装饰原纸制造、销售。
38
2019 年年度股东大会会议资料
与公司关系 合营公司
本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司总经理；本
关联关系
公司董事、财务总监王敏岚兼任浙江夏王纸业有限公司董事。
股东名称 出资比例
出资构成 仙鹤股份有限公司 50%
德国夏特股份有限公司 50%
最近一年一期的主要财务数据
项目 2018.12.31 2019.12.31
资产总额（万元） 227,656.10 224,086.06
股东权益（万元） 117,291.73 117,781.16
营业收入（万元） 258,378.17 278,356.41
净利润（万元） 21,801.11 24,459.90
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生
额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况
并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履
行相关担保事项。
四、累计与合营公司担保数量及逾期担保的数量
截至第二届董事会第十次会议召开之日，公司对合营公司提供的关联担保余
额为175,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的45.59%；无逾期担保情况。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请各位股东、股东代表审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
39
2019 年年度股东大会会议资料
议案十
仙鹤股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度
公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度
公司董事、监事薪酬额度的议案
各位股东、股东代表：
2019 年度在公司领取薪酬的董事共 6 名（其中董事长 1 名、副董事长 1 名、
非独立董事 1 名、独立董事 3 名）、监事 2 名。原薪酬预算额度为人民币 260 万
元，实际支出人民币 203.24 万元，具体如下：
公司董事长兼总经理王敏良人民币 50 万元，副董事长王敏强兼河南仙鹤特
种纸浆纸有限公司总经理人民币 45.20 万元，董事兼副总经理、财务总监王敏岚
人民币 39.59 万元，董事王明龙未依据其担任的董事职务在公司领取薪酬，独立
董事胡开堂人民币 6 万元，独立董事简德三人民币 6 万元，独立董事吴仲时人
民币 6 万元。公司监事长张久海未依据其担任的监事职务在公司领取薪酬，监
事兼公司总经理助理张诚人民币 22.64 万元，监事兼河南仙鹤特种纸浆纸有限公
司副总经理张家明人民币 27.81 万元。
2020 年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币 230 万元。
本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 23 日
40
2019 年年度股东大会会议资料
报告事项
仙鹤股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2019 年我们严格
按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护
了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委
员会的作用。现就我们在 2019 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。本届独立
董事为吴仲时先生、简德三先生、胡开堂先生。作为公司的独立董事，我们均拥
有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。具体情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景等情况
吴仲时，历任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股
份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。现任浙江康恩贝制药
股份有限公司监事长，康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山
丹霞国际养生谷有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事、仙鹤
股份有限公司独立董事。
简德三，历任上海财经大学教师。现任上海财经大学公共经济与管理学院硕
士生导师副教授，上海财经大学 PPP 研究中心执行副主任，大连晨鑫网络科技股
份有限公司独立董事、仙鹤股份有限公司独立董事。
胡开堂，历任天津科技大学制浆造纸学科讲师、教授、博士生导师、化工学
院院长、图书馆馆长、支部书记，浙江科技学院教授、特聘教授、中德学院院长、
41
2019 年年度股东大会会议资料
轻工学院院长、浙江省制浆造纸重点学科负责人。现任山西运城职业技术学院教
授、特聘教授、仙鹤股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，我们未在公司控股股东及其关联方担任任何职务，与公
司及公司控股股东及其关联方不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我
们也没有从公司及公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2019 年度，公司召开了 6 次董事会，1 次年度股东大会。我们出席会议的情
况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事 是否连续
本年应参 以通讯
姓名 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
加董事会 方式参
席次数 席次数 次数 自参加会 大会次数
次数 加次数
议
简德三 6 1 5 0 0 否 1
胡开堂 6 1 5 0 0 否 1
吴仲时 6 1 5 0 0 否 1
（二）会议表决情况
报告期内，我们对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管
理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会和股东大
会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对 2019 年公司董事会、股东大会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出
异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
42
2019 年年度股东大会会议资料
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经
营情况、财务情况、业务发展和投资项目进度情况。在公司各期定期报告编制和
披露过程中，我们充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公
司进行调查和了解，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出
建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们
的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供
了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，我们对公司 2019 年度召开的董事会议案及其他非董
事会议案事项均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公
司独立董事所必须履行的职责。公司董事会严格遵循了《公司法》、《证券法》及
中国证监会有关规定，在了解情况、查阅相关文件后，就公司相关事项发表独立
意见如下：
（一）发表事前认可意见和独立意见的情况
报告期内，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提
交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨
的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表了如下独立意见：
1、2019 年 4 月 9 日，在公司第二届董事会第二次会议上，对《关于公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、关于 2019
年度公司与合营公司进行关联担保的议案》、《关于公司聘请 2019 年度审计机构
的议案》进行了事前认可并发表事前认可意见；同时，对《关于公司 2018 年度
利润分配方案（草案）的议案》、《关于公司 2019 年度对外担保的议案》、《关于
公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关
于 2019 年度公司与合营公司进行关联担保的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会确认 2018 年度公司董事、监事薪酬及批准 2019 年度公司董事、监事薪酬
额度的预案》、《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬及批准 2019 年度高
级管理人员薪酬额度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于终止向
43
2019 年年度股东大会会议资料
合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券相关事项》、《关于<仙鹤股份有限
公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、
《关于<仙鹤股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》发表了独立意见；
2、2019 年 8 月 8 日，在公司第二届董事会第四次会议上，对《关于会计政
策变更的议案》发表了独立意见；
3、2019 年 12 月 11 日，在公司第二届董事会第六次会议上，对《关于进一
步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公
司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署三方监管协议的议案》发表了独立意见；
4、2019 年 12 月 26 日，在公司第二届董事会第七次会议上，对《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》发表
了独立意见。
（二）关联交易情况
报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关
程序。作为公司独立董事，我们认为，2019 年度发生的关联交易事项，遵循了
平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联
交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发
生的关联交易，均已履行了相关审批程序。
（三）对外担保及资金占用情况
公司能够严格遵守相关法律法规的有关规定，报告期内公司未向任何非法人
单位或个人提供担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不
存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情
况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。公司不存在将资金直接或间
接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
（四）募集资金的使用情况
公司 2019 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关
44
2019 年年度股东大会会议资料
于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行
了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况
与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违法违规使用募集资金的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2019 年公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机
构。该机构在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准
则，较好地完成了年度各项审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议，审议
通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案（草案）的议案》，2018 年度利润分
配预案为：以公司现有股本 61,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 61,200,000.00 元。
2019 年 6 月 14 日，公司在上海证券交易所网站及法定披露媒体上披露了《仙
鹤股份 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-018），确定 2019 年 6
月 20 日为股权登记日，2019 年 6 月 21 日为除权（息）日和现金红利发放日，
截止 2019 年 6 月 22 日公司 2018 年年度利润分配方案已经实施完毕。符合中国
证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关文件的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2019 年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行职
责，积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自
工作职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我们作为独立董事，
认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董
事会决策的科学性和有效性。
（十）信息披露的执行情况
45
2019 年年度股东大会会议资料
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司
严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及
时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
四、总体评价和建议
2019 年履职期间，我们认真、勤勉、谨慎地行使独立董事的各项权利，利
用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，切实履行了独立董
事的责任和义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
2020 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，按照《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》及有关法律、
法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》
的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务，加深对公司经营情况
的关注，充分发挥我们的专业优势，为公司的规范运作和发展提出更多更具有参
考价值的意见和建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：吴仲时 简德三 胡开堂
仙鹤股份有限公司
2020 年 4 月 2 日
46
2019 年年度股东大会会议资料
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-018
转债代码：113554 转债简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 23 日 13 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 23 日
至 2020 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
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2019 年年度股东大会会议资料
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 √
关于 2019 年度监事会工作报告的议案
2 √
关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
3 √
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
4 √
关于公司 2019 年度利润分配方案（草案）的
5 √
议案
关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
6 √
关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020
7 √
年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2020 年度提供对外担保的议案
8 √
关于 2020 年度与合营公司进行关联担保的议
9 √
案
关于提请股东大会授权董事会确认 2019 年度
10 √
公司董事、监事薪酬及批准 2020 年度公司董
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2019 年年度股东大会会议资料
事、监事薪酬额度的议案
非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 3 日在公司指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
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2019 年年度股东大会会议资料
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603733 仙鹤股份 2020/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、
法人授权委托书原件，出席人身份证原件；
（2）自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理
人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印
件）、授权委托书原件。
（3）拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东
姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印
件，在信封或传真上注明“仙鹤股份 2019 年年度股东大会”。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投
票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2020 年 4 月 23 日（9:00-16:00）。
3、登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。
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2019 年年度股东大会会议资料
六、 其他事项
1、 本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、 出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。
3、 会议联系方式
地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司
联系人：王昱哲、叶青
联系电话：0570-2833055
传真：0570-2931631
邮编：324022
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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2019 年年度股东大会会议资料
附件 1：授权委托书
授权委托书
仙鹤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2019 年度董事会工作报告的
1
议案
关于 2019 年度监事会工作报告的
2
议案
关于公司 2019 年年度报告及其摘
3
要的议案
关于公司 2019 年度财务决算报告
4
的议案
关于公司 2019 年度利润分配方案
5
（草案）的议案
6 关于公司续聘 2020 年度审计机构
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2019 年年度股东大会会议资料
的议案
关于公司 2019 年度日常关联交易
7 情况及 2020 年度日常关联交易预
计的议案
关于公司 2020 年度提供对外担保
8
的议案
关于 2020 年度与合营公司进行关
9
联担保的议案
关于提请股东大会授权董事会确
认 2019 年度公司董事、监事薪酬
10
及批准 2020 年度公司董事、监事
薪酬额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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