证券代码：603733              证券简称：仙鹤股份        公告编号：2020-047
转债代码：113554              转债简称：仙鹤转债
转股代码：191554              转股简称：仙鹤转股



                             仙鹤股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于2020
年8月1日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召
开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的
规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司2020年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了
公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告
摘要》。
    2.审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会审核认为：公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情
形。《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意通过本议案。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




    特此公告。




                                                         仙鹤股份有限公司监事会
                                                                 2020年8月13日