证券代码：603733                证券简称：仙鹤股份        公告编号：2020-046
转债代码：113554                转债简称：仙鹤转债
转股代码：191554                转股简称：仙鹤转股



                              仙鹤股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年
 8月1日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召
 开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7
 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的
 规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
        1.审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
        表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
        内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
 露的《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2020年半年度报告
 摘要》。


        2.审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
 案》
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披
露的《仙鹤股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




   特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                               2020年8月13日