证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份          公告编号：2020-080



                            仙鹤股份有限公司
             关于修订《公司股东大会议事规则》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第二届董事会
 第十七次会议，会议审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，同意
 根据修订后的《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，
 结合公司实际对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。现就具体修订情况公
 告如下：


               《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表

 序号                 修订前                               修订后
                                             第三十条 资料保存
          第三十条 资料保存
                                                 召集人应当保证会议记录内容真
              股东大会记录由出席会议的董
                                             实、准确和完整。出席会议的董事、
          事、董事会秘书、召集人或其代
                                             监事、董事会秘书、召集人或其代
          表、会议主持人应当在会议记录上
   1                                         表、会议主持人应当在会议记录上签
          签名，并保证会议记录内容真实、
                                             名。会议记录应当与现场出席股东的
          准确和完整。会议记录应当与现场
                                             签名册及代理出席的委托书、网络及
          出席股东的签名册及代理出席的委
                                             其它方式表决情况的有效资料一并保
          托书一并保存，保存期限为10年。
                                             存，保存期限不少于十年。
          第三十一条 会场秩序                第三十一条 会场秩序
              公司董事会和其他召集人将采         出席股东大会的股东及股东代理
          取必要措施，保证股东大会的正常     人，应当遵守相关法规、公司章程及
          秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋     本议事规则的规定，自觉维护会议秩
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          事和侵犯股东合法权益的行为，将     序，不得侵犯其他股东的合法权益。
          采取措施加以制止并及时报告有关         公司董事会和其他召集人将采取
          部门查处。                         必要措施，保证股东大会的正常秩
              公司董事会和其他召集人应当     序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和
           保证股东大会连续举行，直至形成   侵犯股东合法权益的行为，将采取措
           最终决议。因不可抗力等特殊原因   施加以制止并及时报告有关部门查
           导致股东大会中止或不能作出决议   处。
           的，应采取必要措施尽快恢复召开        公司董事会和其他召集人应当保
           股东大会或直接终止本次股东大     证股东大会连续举行，直至形成最终
           会，并及时公告。                 决议。因不可抗力等特殊原因导致股
                                            东大会中止或不能作出决议的，应采
                                            取必要措施尽快恢复召开股东大会或
                                            直接终止本次股东大会，并及时公
                                            告。


   本次公司《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议。


     备查文件：
     1、仙鹤股份有限公司第二届董事会第十七次决议；
     2、《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》。


     特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司董事会
                                                           2020 年 12 月 15 日