证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份           公告编号：2020-076



                             仙鹤股份有限公司
               关于对外投资设立广西全资子公司的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        重要内容提示：
     ● 设立公司名称： 广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤“）
     ● 投资金额：50,000 万元人民币
     ● 特别风险提示：广西仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波
 动、经营管理、内部控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策
 略、提高风险管控等方式来预防和控制潜在的风险，促进广西仙鹤投资项目稳定推
 进。


        一、对外投资概述
     2020 年 12 月 14 日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
 第十七次会议审议并通过《关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的
 议案》，并同时审议通过了《关于对外投资设立广西全资子公司的议案》。根据公
 司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金认缴出资人民币 50,000 万元，投资
 设立全资子公司广西仙鹤新材料有限公司，公司持有广西仙鹤新材料有限公司
 100%的股权。该议案无需提交股东大会审议。
     本次对外投资设立广西全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。


        二、投资设立全资子公司的基本情况
     经工商部门核准，公司近日完成了广西仙鹤新材料有限公司的工商注册登记手
 续，并取得了营业执照，《营业执照》登记的相关信息如下：
   公司名称： 广西仙鹤新材料有限公司
   类       型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
   法定代表人：王敏良
   注册资本： 伍亿元整
   成立日期：2020年12月14日
   营业期限：长期
   住       所：来宾市兴宾区城北街道滨江北路 288 号裕达大厦 2201 号
   经营范围：一般项目：新材料技术研发；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸
浆销售；纸制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非金属矿
物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）


       三、本次对外投资对公司的影响
   公司立足未来长远战略发展规划，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资
设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构, 提
升公司综合竞争力及可持续发展。
   本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司当期经营业绩构成影响，
也不会导致公司的主营业务发生重大变化，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。


       四、本次对外投资可能的风险
   广西仙鹤正式运营后，可能会受到产业政策、市场价格波动、经营管理、内部
控制等多方面的风险。公司将完善其治理结构、明确经营策略、提高风险管控等方
式来预防和控制潜在的风险，促进广西仙鹤的平稳运行。
   公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所的相关规定，及时披露本次对外
投资设立全资子公司的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投
资。


   特此公告。




                                                仙鹤股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 15 日