证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-083
仙鹤股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 558,136,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
79.0592
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于投资建设广西三江口新区高性能纸基新材料项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订<公司股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 558,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于投资建
设广西三江
口新区高性
1 8,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
能纸基新材
料项目的议
案
关于修改<
公司章程>
2 并办理工商 8,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
变更登记的
议案
关于修订<
公司股东大
3 8,136,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会议事规
则>的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、3 为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表
所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股
东或股东代理人所持股东总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：徐乐、梁静
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
仙鹤股份有限公司
2020 年 12 月 31 日