证券代码：603733         证券简称：仙鹤股份           公告编号：2021-025



                         仙鹤股份有限公司
            关于增加经营范围并修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事
会第十九次会议，会议审议并通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
   根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“木制容器
制造；木制销售；出入境检疫处理”内容，并拟对《公司章程》中的相应条款进
行修订，具体内容如下：

 序号                修订前                             修订后
        第十二条 公司的经营宗旨：按照国 第十二条 公司的经营宗旨：公司的
        际惯例和规范的股份公 司运作模 经营宗旨：按照国际惯例和规范的股
        式，以经济效益为中心，以科技进步 份公司运作模式，以经济效益为中
        为动力，以现代管理为依托，促进公 心，以科技进步为动力，以现代管理
        司进一步发展，同时为全体股东提 为依托，促进公司进一步发展，同时
        供合理的回报。                     为全体股东提供合理的回报。
            公司的经营范围为：纸、纸浆和       公司的经营范围为一般项目：纸
  1     纸制品的研发；纸制造，纸深加工， 制造；纸制品制造；新材料技术研发；
        机械零部件的加工；纸浆及原料（不 纸浆销售；专用化学产品销售（不含
        含危险化学品及易制毒物品）零售； 危险化学品）；机械零件、零部件加
        货物进出口；仓储服务（不含危险 工；普通货物仓储服务（不含危险化
        品）；道路货运经营；投资管理、投 学品等需许可审批的项目）；道路货
        资咨询服务；售电业务经营（具体以 物运输站经营；企业管理咨询；木制
        公司登记机关核定为准）。           容器制造；木制容器销售。许可项目：
                                           货物进出口；供电业务；出入境检疫
                                        处理。（依法须经批准的项目，经相关
                                        部门批准后方可开展经营活动）


   除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》
将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及
董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公
司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。


    特此公告。




                                                 仙鹤股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 31 日