仙鹤股份有限公司
          独立董事关于第二届董事会第十九次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《仙
鹤股份有限公司章程》、《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，
我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的
立场，认真审阅公司提供的有关资料，就公司第二届董事会第十九次会议审议的
相关事项，发表如下独立意见：


    一、《关于公司2020年度利润分配方案（草案）的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
    公司拟定的 2020 年度利润分配方案（草案）符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、
持续稳定发展的需要。我们同意公司 2020 年度利润分配方案（草案），并提交
公司股东大会审议。


    二、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》的独立意见
    公司独立董事对以上续聘审计机构事项进行了事前审核，现发表如下意见：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作
的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公
司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我
们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并
提交公司股东大会审议。


    三、《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计
的议案》的独立意见
    公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前审核，现发表如下意见：公司
2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预计，我们认为遵循了公
平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关
联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，
不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不对因此类交易而对关联方形成
依赖。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    四、《关于公司2021年度提供对外担保的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
    本次担保对象均系公司全资或全资子公司，担保产生的债务风险可控，议案
履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益
的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    五、《关于 2021 年度公司与合营公司进行关联担保的议案》的独立意见
   公司独立董事对以上关联担保事项进行了事前审核，现发表如下意见：本次
担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会
构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提
交公司股东大会审议。


    六、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司编制的
截止 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整，
公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在募集资金管理的违
规情形。我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    七、《关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及
批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的预案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：2020 年度公
司董事、监事的薪酬及 2021 年度计划公司董事、监事薪酬额度，符合公司的实
际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审
议。


    八、《关于确认 2020 年度公司高级管理人员薪酬及批准 2021 年度高级管理
人员薪酬额度的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：2020 年度公
司高级管理人员的薪酬及 2021 年度计划公司高级管理人员的薪酬额度，符合公
司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。同意按该议案执行。


       九、《关于投资建设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目的议案》的独
立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司本次投
资石首市仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目，充分利用了当地优势资源，
布局上游产业链，扩大公司产业规模，促进双循环经济发展，符合公司的长远发
展规划及全体股东的利益，也契合公司“十四五”发展目标，有利于公司的可持
续发展。投资决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司投资建
设仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目。




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