证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份         公告编号：2022-002
债券代码：113632             债券简称：鹤21转债


                         仙鹤股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
   仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于
2022年1月06日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2022年1月17日以通讯表
决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与
表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以
及有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》
   监事会审核认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资
金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低
财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日
披露的《仙鹤股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                              仙鹤股份有限公司监事会
                                                       2022年1月18日