证券代码：603733            证券简称：仙鹤股份       公告编号：2022-005
债券代码：113632            债券简称：鹤 21 转债


                          仙鹤股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 2 月 7 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限

   公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                576,162,849

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  81.6127
 份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                             同意                         反对                     弃权

   股东类型                          比例                         比例                    比例
                      票数                         票数                     票数
                                     （%）                        （%）                （%）

        A股          576,162,849 100.0000                 0       0.0000           0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                    反对                    弃权
 议案
          议案名称                       比例                比例                    比例
 序号                     票数                      票数                    票数
                                         （%）             （%）                   （%）
         关于募投项
  1      目结项并将     26,162,249      100.0000              0    0.0000          0   0.0000
         节余募集资
         金永久补充
         流动资金的
         议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案 1 为非累计投票议案，议案 1 为对中小投资者单独计票的
议案。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、刘晓杰

2、 律师见证结论意见：


       公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。




四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                         仙鹤股份有限公司
                                                           2022 年 2 月 8 日