仙鹤股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，我们作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅公司提供的有关资料，就公司第二
届董事会第二十七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：


    一、《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
    公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会第二十七次会议审议，
提名王敏良先生、王敏强先生、王明龙先生、王敏岚女士为第三届董事会非独
立董事候选人。
    上述董事候选人的推荐、提名和表决符合《公司法》《公司章程》等有关
规定，且提名均已征得被提名人同意。经审阅上述董事候选人具备担任上市公
司董事的任职资格，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行
为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者，以及禁入尚未解除的情况。因此，我们一致同意公司第三届董事会候选
人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。


    二、《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》的独立意见
    经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：
    公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会第二十七次会议审议，
提名周子学先生、吴仲时先生、杨旭先生为第三届董事会独立董事候选人。
    上述独立董事候选人的推荐、提名和表决符合《公司法》《公司章程》等
有关规定，且提名均已征得被提名人同意。经审阅上述独立董事候选人符合《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立
董事备案及培训工作指引》等的有关要求。因此，我们一致同意公司第三届董
事会候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。