证券代码：603733             证券简称：仙鹤股份          公告编号：2022-007
债券代码：113632             债券简称：鹤21转债




                             仙鹤股份有限公司
               第二届监事会第二十四次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于 2022
年2月18日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于2022年3月2日以通讯表决方式召
开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3
人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法
规的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审核认为：公司第三届监事会非职工代表监事的推荐、提名和表决符合《公司
法》《公司章程》等有关规定，监事会同意提名王敏文先生、蒲茂先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），并将与公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，监事任期自股东大会选举通过
之日起计算。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   监事会审核认为：公司本次变更公司经营范围符合公司实际情况和经营发展需要，
对《公司章程》的修订程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司变更经营
范围并对公司章程进行修订，并同意将本议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                                      仙鹤股份有限公司监事会
                                                                2022年3月3日
附件：



                 第三届监事会非职工代表监事候选人简历



    王敏文先生

    1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师职称。历任
申能股份有限公司投资部经理助理、策划部副经理、经理、董事会秘书、董事，申能资产
管理有限公司总经理、董事长，申能房地产有限公司董事长，申能集团有限公司副总经理。
现任杭州立昂微电子股份有限公司董事长、董事，浙江仙鹤控股集团有限公司董事长，浙
江夏王纸业有限公司董事。




    蒲茂先生

    1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业。历任河南
仙鹤特种浆纸有限公司热电分厂副厂长、厂长，河南仙鹤特种浆纸有限公司制浆分厂厂长，
河南仙鹤特种浆纸有限公司生产技术部部长，河南仙鹤特种浆纸有限公司厂长，河南仙鹤
特种浆纸有限公司总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。