证券代码：603733               证券简称：仙鹤股份         公告编号：2022-006
债券代码：113632               债券简称：鹤21转债




                             仙鹤股份有限公司
               第二届董事会第二十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七会议通知于2022年2
月18日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年3月2日以通讯表决方式召开。
本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议
的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司开
展董事会换届选举工作，选举公司第三届董事会非独立董事。经公司控股股东浙江仙鹤控
股集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名王敏良先生、王敏强先
生、王明龙先生、王敏岚女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附
件）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，选
举公司第三届董事会独立董事。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，同
意提名周子学先生、吴仲时先生、杨旭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人
简历详见附件）。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    3.审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日
披露的《仙鹤股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的公告》。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。


    4.审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日
披露的《仙鹤股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                                        仙鹤股份有限公司董事会
                                                                     2022年3月3日
附件：



                  第三届董事会非独立董事候选人简历


    王敏良先生
    1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安吉老石坎造纸厂、
孝丰造纸厂技术科科长、车间主任，义乌市复合原纸厂厂长，衢州仙鹤纸业有限公司董事
长兼总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司董事长兼总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、董
事长兼总经理，浙江夏王纸业有限公司董事、总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。


    王敏强先生
    1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江省地质调查院团
委书记、总务科副科长，义乌市复合原纸厂副厂长，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙
江仙鹤特种纸有限公司常务副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事、副董事长，河南仙鹤
特种浆纸有限公司董事长兼总经理，浙江仙鹤控股集团有限公司董事。


    王明龙先生
    1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。历任衢州仙鹤纸
业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有限公司副总经理。现任仙鹤股份有限公司董事，
浙江仙鹤控股集团有限公司董事、副总经理。


    王敏岚女士
    1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任广州市
中外合资穗屏集团公司总经理助理，衢州仙鹤纸业有限公司副总经理，浙江仙鹤特种纸有
限公司常务副总经理，浙江金瑞泓科技股份有限公司监事。现任仙鹤股份有限公司董事、
常务副总经理、财务总监、党委书记，浙江夏王纸业有限公司董事，浙江仙鹤控股集团有
限公司董事。
                       第三届董事会独立董事候选人简历


    周子学先生
    1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历,高级会计师职称。历
任中芯国际集成电路制造有限公司董事长,海信视像科技股份有限公司独立董事,工业和信
息化部总经济师、财务司长。现任中国电子信息行业联合会常务副会长,江苏长电科技股
份有限公司董事长、董事，云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。


    吴仲时先生
    1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计学专业副教授。历任
浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，浙江
康恩贝制药股份有限公司董事。现任康恩贝集团有限公司经理、董事，浙江康恩贝制药股
份有限公司监事，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，浙江耐司康药业有限公司
董事，云南蓝珀咖啡有限公司董事，浙江凤登绿能环保股份有限公司董事，仙鹤股份有限
公司独立董事。


    杨旭先生
    1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，制浆造纸工程专业，
教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程
师、总工程师、副院长兼总工程师。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问，浙江
造纸行业协会浙江造纸学会秘书长。